Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (подразделение Минфина) признала MEXC "основной проблемой с отмыванием денег". Приказ запрещает американским финансовым организациям проводить переводы на биржу и с неё. В силу он вступит через 30 дней после публикации в Federal Register.
По данным FinCEN, с мая 2021 по май 2026 года через MEXC прошло не менее $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью. Около $1,5 млрд из них связано с обходом санкций против России, включая $232 млн прямых переводов подсанкционным структурам.
Ещё около $22 млн, по данным FinCEN, пошли в пользу центробанка Ирана и Корпуса стражей исламской революции. По Северной Корее цифр нет: MEXC заявляла, что блокирует пользователей оттуда. Комментариев биржи в публикациях нет.