По данным Bloomberg, Минюст США проверяет, соблюдает ли Binance условия соглашения 2023 года. Тогда биржа признала вину в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима, заплатила $4,3 млрд и обязалась усилить контроль. Под надзором биржи до сих пор работают два независимых мониторинга, от Минюста и от Минфина.
Новая проверка связана с расследованием возможного обхода санкций против Ирана, которое с сентября ведет прокуратура Манхэттена. По данным сенаторов-демократов, через Binance к структурам, связанным с КСИР и хуситами, прошло около $1,7 млрд. Ранее прокуратура также потребовала конфисковать $61 млн выручки от продажи иранской нефти, которые, по ее версии, отмывали через аккаунты на бирже.
Если нарушение соглашения подтвердится, Binance грозит возобновление прежних уголовных обвинений и новые штрафы. Биржа заявляет, что не работала напрямую с санкционными лицами, а о подозрительной активности сообщала властям сама.