По данным Bloomberg, федеральная прокуратура Манхэттена проверяет, не допускала ли Binance сознательно проведение транзакций в нарушение санкций против Ирана. Расследование сосредоточено на системах комплаенса биржи и на том, знала ли она об этих операциях.
Для Binance это уже второй крупный конфликт с американскими властями. В 2023 году биржа признала вину по обвинениям в нарушении правил борьбы с отмыванием денег, работе без лицензии и нарушении санкционного режима, и заплатила около $4,3 млрд штрафа.
Ранее Минфин США наложил санкции на иранскую биржу BitBank, через которую, по версии ведомства, шли платежи за проход судов через Ормузский пролив.
Продолжить чтение этой статьи в источнике: bloomberg.com