Федеральное жюри признало владельца Profit Connect Брента К. Ковара виновным по 15 обвинениям в мошенничестве и отмывании денег после того, как прокуроры заявили, что он получил 24 миллиона долларов от по меньшей мере 400 инвесторов путем ложных утверждений о криптовалютном бизнесе, управляемом искусственным интеллектом.
Как сообщило Департамент юстиции, вердикт был вынесен по итогам девятидневного судебного разбирательства; присяжные признали Ковара виновным по 11 обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, двум обвинениям в почтовом мошенничестве и двум обвинениям в отмывании денег.
Департамент юстиции отнес действия Ковара к периоду с конца 2017 года по июль 2021 года, когда Ковар продвигал Profit Connect как прибыльный технологический бизнес, способный обеспечить обещанные доходы.
Ковар говорил инвесторам, что Profit Connect использует программное обеспечение на базе искусственного интеллекта на суперкомпьютере для добычи криптовалют и проверки криптовалютных транзакций, согласно Департаменту юстиции. Он представлял компанию как прибыльную, обещал фиксированный доход от 15% до 30% годовых и предлагал гарантию возврата 100% вложенных средств.
Он также утверждал, что Profit Connect располагает сотнями миллионов долларов в виде криптовалютных резервов. Прокуроры заявили, что компания была неприбыльной, не имела никаких резервов и не располагала законным источником для обещанных доходов или гарантии.
Департамент юстиции сообщил, что вместо этого Ковар использовал деньги инвесторов для управления Profit Connect, покупки подарков сотрудникам, приобретения дома для себя и погашения долгов перед инвесторами, причем эти выплаты преподносились как доходы от добычи и проверки транзакций.
От гражданских обвинений до уголовного вердикта
В гражданском иске SEC 2021 года утверждалось, что Джой и Брент Ковар собрали более 12 миллионов долларов от по меньшей мере 277 розничных инвесторов с мая 2018 года через Profit Connect Wealth Services. Регулятор заявил, что они рекламировали ежегодные доходы от 20% до 30%, связанные с якобы существующим суперкомпьютером на основе искусственного интеллекта.
CryptoSlate освещал эти обвинения в то время. Эти цифры были взяты из гражданского дела SEC против Profit Connect и обоих Коваров, тогда как августовский вердикт жюри отдельно установил уголовную ответственность Брента Ковара.
[
Связанное чтение
SEC наносит удар по предполагаемому крипто-мошенничеству на 12 миллионов долларов «Profit Connect»
](https://cryptoslate.com/sec-lays-the-smackdown-on-alleged-12-million-crypto-scam-profit-connect/)
Цифра в 24 миллиона долларов, указанная Департаментом юстиции, примерно вдвое превышает ранее озвученную SEC сумму более 12 миллионов долларов. Минимальное число инвесторов также увеличилось с по меньшей мере 277 в деле SEC до по меньшей мере 400 в уголовном деле, хотя обе цифры являются нижними оценками.
Эти цифры взяты из разных дел и охватывают разные периоды, поэтому их нельзя напрямую сравнивать. Они показывают, что масштабы схемы, публично известные к моменту уголовного осуждения Ковара, были больше, тогда как для определения потерь и возвратов инвесторов потребуются отдельные судебные или судебные документы о конкурсном производстве.
Теперь вердикт направляет дело на вынесение приговора 30 ноября; прокуроры заявили, что обвинительные приговоры предусматривают совокупный максимальный срок заключения в 280 лет, что соответствует законодательному потолку по всем обвинениям. Федеральный судья определит наказание Ковара после рассмотрения Руководства по приговорам США и других законодательных факторов.
Запись Владелец Profit Connect осужден за мошенничество с криптовалютами на основе ИИ на сумму 24 миллиона долларов впервые появилась на CryptoSlate.