KuCoin расширил проверку на предмет санкций до косвенных криптовалютных переводов через 17 криптовалютных платформ, включая связанную с Джастином Саном HTX.
Согласно уведомлению о соблюдении нормативных требований от 27 августа на KuCoin, под ограничения попали Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO и «HTX (Huobi Global SA)».
Эта политика означает, что пользователи могут столкнуться с задержкой или отклонением транзакций даже в том случае, если они не совершают операции непосредственно с одной из перечисленных платформ. KuCoin заявил, что может проверять источник средств, адреса отправителя и получателя, а также посредников на предмет связи с затронутыми субъектами.
Транзакции, направленные на эти платформы, могут подвергаться усиленной проверке или вызывать временные ограничения на кошельки и аккаунты. KuCoin отметил, что повторные или серьёзные нарушения могут в конечном итоге привести к приостановке или прекращению предоставления услуг пользователю.
Эти меры в целом отслеживают недавние санкционные действия США и Европы, однако их действие распространяется и за пределы прямых контрагентов.
| Дата вступления в силу | Провайдеры в уведомлении KuCoin |
|---|---|
| 7 августа | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 августа | A7 Nigeria; A7 Africa; PilotFinance Ltd |
| 23 августа | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
KuCoin не раскрыл, сколько этапов транзакций он отслеживает и какой уровень on-chain атрибуции достаточен для установления косвенной связи.
HTX сталкивается с растущей изоляцией от основных биржевых маршрутов
HTX — это наиболее значимое имя в списке KuCoin по масштабу и уже сталкивается с аналогичными ограничениями в других местах.
Binance прекратила обработку транзакций с участием HTX и ещё 10 платформ с 23 августа в рамках собственных мер по соблюдению санкций. Это сужает маршруты, по которым средства, связанные с HTX, могут перемещаться через крупные биржи, хотя сам HTX остаётся функционирующим.
HTX продолжает оспаривать обвинения, связанные с санкциями, и корпоративную идентичность, стоящую за этим обозначением. В регулировании ЕС указано «HTX (Huobi Global SA)», этот же ярлык использует и KuCoin.
[
Рекомендуемое чтение
ЕС расширяет борьбу с HTX, поскольку криптовалютная сеть, связанная с Россией, продолжает менять свои финансовые маршруты
Однако в мае HTX заявил, что Huobi Global S.A. отличается от онлайн-биржи HTX.
Между тем, биржа, связанная с Джастином Саном, сообщила, что ведёт юридические и регуляторные переговоры с властями Великобритании и ЕС, поскольку некоторые пользователи сообщают о заморозке средств на сторонних платформах, включая Kraken.
HTX сообщил, что направил материалы по 17 случаям заморозки средств пользователей Kraken в суды и работает над снижением перебоев, влияющих на клиентов.
Молли, руководитель отдела маркетинга HTX, сообщила, что биржа обработала более 100 тысяч депозитных и выводных транзакций за два дня, не выявив новых случаев беспорядочной заморозки.
Она также отметила, что HTX недавно обновила инфраструктуру кошельков и внедрила механизм ротации адресов вывода. Биржа описала эти изменения как меры безопасности, направленные на снижение перебоев, вызванных рисками третьих лиц и on-chain маркировкой.
Для пользователей практический эффект становится всё очевиднее. Средства, связанные с HTX или другим перечисленным провайдером, могут столкнуться с ограничениями ещё до того, как они достигнут KuCoin, в зависимости от пути транзакции и участвующих посредников.
Это выводит реализацию санкций за пределы прямых контрагентов и углубляет анализ происхождения транзакций, при этом биржи всё чаще оценивают, откуда средства поступили, куда они направляются и какие услуги они прошли по пути.
Запись KuCoin может блокировать ваши криптовалютные транзакции, даже если вы никогда не отправляли их на эти 17 санкционированных платформ впервые появилась на CryptoSlate.