Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính FinCEN (một cơ quan thuộc Bộ Tài chính) đã xác định MEXC là “mối lo ngại chính về rửa tiền”. Lệnh này cấm các tổ chức tài chính Mỹ thực hiện các giao dịch chuyển tiền đến và đi từ sàn giao dịch. Lệnh sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Federal Register.
Theo FinCEN, từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, ít nhất $16 tỷ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã đi qua MEXC. Khoảng $1,5 tỷ trong số đó liên quan đến việc né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga, bao gồm $232 triệu chuyển khoản trực tiếp tới các thực thể bị trừng phạt.
Theo FinCEN, khoảng $22 triệu khác đã mang lại lợi ích cho Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Không có số liệu về Triều Tiên: MEXC tuyên bố chặn người dùng từ đó. Các bài viết không có bình luận từ sàn giao dịch.