Theo Bloomberg, Văn phòng Công tố liên bang Manhattan đang điều tra xem liệu Binance có cố tình thực hiện các giao dịch vi phạm các biện pháp trừng phạt đối với Iran hay không. Cuộc điều tra tập trung vào hệ thống tuân thủ của sàn giao dịch và liệu sàn này có biết về những giao dịch này hay không.
Đây đã là cuộc xung đột lớn thứ hai giữa Binance và các cơ quan chức năng Mỹ. Năm 2023, sàn giao dịch này đã nhận tội vì các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, hoạt động mà không có giấy phép và vi phạm chế tài trừng phạt, đồng thời phải nộp khoản tiền phạt khoảng 4,3 tỷ USD.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch Iran BitBank, theo cơ quan này, các khoản thanh toán nhằm mục đích cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz đã thông qua sàn giao dịch này.