Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội chủ sở hữu Profit Connect, Brent C. Kovar, với 15 cáo buộc gian lận và rửa tiền sau khi các công tố viên cho biết ông ta đã thu được 24 triệu USD từ ít nhất 400 nhà đầu tư thông qua những lời khai sai sự thật về một doanh nghiệp tiền điện tử được hỗ trợ bởi AI.
Bộ Tư pháp cho biết phán quyết này được đưa ra sau phiên tòa kéo dài chín ngày, trong đó các bồi thẩm viên kết luận Kovar có tội với 11 cáo buộc gian lận chuyển khoản, hai cáo buộc gian lận thư tín và hai cáo buộc rửa tiền.
Bộ Tư pháp xác định hành vi của Kovar diễn ra từ cuối năm 2017 đến tháng Bảy năm 2021, khi Kovar tiếp thị Profit Connect như một doanh nghiệp công nghệ sinh lợi có khả năng mang lại mức lợi nhuận hứa hẹn.
Kovar nói với các nhà đầu tư rằng Profit Connect sử dụng phần mềm AI trên siêu máy tính để khai thác tiền điện tử và xác minh các giao dịch tiền điện tử, theo Bộ Tư pháp. Ông ta quảng cáo công ty là sinh lời, hứa hẹn lợi nhuận cố định từ 15% đến 30% APR và cung cấp bảo đảm hoàn tiền 100%.
Ông ta cũng tuyên bố Profit Connect nắm giữ hàng trăm triệu đô la dự trữ tiền điện tử. Các công tố viên cho biết công ty không hề sinh lời, không có bất kỳ dự trữ nào và không có nguồn gốc hợp pháp cho mức lợi nhuận hoặc bảo đảm đã hứa.
Bộ Tư pháp cho biết thay vào đó, Kovar đã dùng tiền của nhà đầu tư để điều hành Profit Connect, mua quà tặng cho nhân viên, sắm nhà riêng cho mình và trả lại tiền cho nhà đầu tư, với các khoản trả lại này được trình bày như là lợi nhuận từ hoạt động khai thác và xác minh giao dịch.
Từ cáo buộc dân sự đến phán quyết hình sự
Hành động dân sự năm 2021 của SEC cho rằng Joy và Brent Kovar đã huy động hơn 12 triệu USD từ ít nhất 277 nhà đầu tư bán lẻ kể từ tháng Năm năm 2018 trở đi thông qua Profit Connect Wealth Services. Cơ quan quản lý cho biết họ quảng bá mức lợi nhuận hàng năm từ 20% đến 30% gắn liền với một siêu máy tính AI giả định.
CryptoSlate từng đưa tin về những cáo buộc này vào thời điểm đó. Những con số này xuất phát từ vụ kiện dân sự của SEC chống lại Profit Connect và cả hai vợ chồng Kovar, trong khi phán quyết của bồi thẩm đoàn tháng Tám năm 2026 lại xác định riêng trách nhiệm hình sự của Brent Kovar.
[
Đọc thêm
SEC trừng phạt mạnh tay vụ lừa đảo tiền điện tử 12 triệu USD mang tên 'Profit Connect'
](https://cryptoslate.com/sec-lays-the-smackdown-on-alleged-12-million-crypto-scam-profit-connect/)
Con số 24 triệu USD của Bộ Tư pháp cao gấp khoảng hai lần so với con số trước đó của SEC là hơn 12 triệu USD. Số lượng nhà đầu tư tối thiểu cũng tăng từ ít nhất 277 trong vụ án của SEC lên ít nhất 400 trong vụ án hình sự, dù cả hai con số đều là ước tính thấp nhất.
Các con số này đến từ những vụ án khác nhau và bao gồm những giai đoạn khác nhau, nên chúng không thể so sánh trực tiếp. Chúng cho thấy phạm vi công khai của vụ việc đã lớn hơn vào thời điểm Kovar bị kết án hình sự, trong khi hồ sơ tòa án hoặc quản tài riêng biệt sẽ cần thiết để xác định thiệt hại và khoản bồi thường cho các nhà đầu tư.
Hiện phán quyết đang chuyển vụ việc sang giai đoạn tuyên án vào ngày 30 tháng Mười Một, với các công tố viên cho biết các bản án này cộng dồn tối đa theo luật định là 280 năm tù, tương đương mức trần pháp lý đối với tất cả các cáo buộc. Một thẩm phán liên bang sẽ quyết định mức án cho Kovar sau khi xem xét Hướng dẫn Hình phạt của Mỹ và các yếu tố pháp định khác.
Bài viết Chủ sở hữu Profit Connect bị kết án vì đường dây gian lận tiền điện tử AI trị giá 24 triệu USD xuất hiện lần đầu trên CryptoSlate.