KuCoin đã mở rộng việc kiểm tra các biện pháp trừng phạt sang các giao dịch tiền điện tử gián tiếp qua 17 nền tảng tiền điện tử, bao gồm HTX liên kết với Justin Sun.
Theo thông báo về tuân thủ ngày 27 tháng 8 tại đây, KuCoin cho biết Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO và “HTX (Huobi Global SA)” đều bị áp dụng các hạn chế.
Chính sách này có nghĩa là người dùng có thể gặp phải tình trạng giao dịch bị giữ lại hoặc từ chối ngay cả khi họ không giao dịch trực tiếp với một trong những nền tảng được liệt kê. KuCoin cho biết họ có thể kiểm tra nguồn tiền, địa chỉ khởi đầu và đích đến, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ trung gian để xác định mối liên hệ với các thực thể bị ảnh hưởng.
Các giao dịch cố gắng thực hiện tới những nền tảng này có thể trải qua quá trình rà soát kỹ lưỡng hơn hoặc kích hoạt các hạn chế tạm thời đối với ví và tài khoản. KuCoin cho biết những vi phạm lặp lại hoặc nghiêm trọng cuối cùng có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc rút dịch vụ khỏi người dùng.
Các biện pháp kiểm soát này phần lớn theo dõi các hành động trừng phạt gần đây của Mỹ và châu Âu, nhưng phạm vi của chúng còn vượt ra ngoài các đối tác trực tiếp.
| Ngày hiệu lực | Nhà cung cấp trong thông báo của KuCoin |
|---|---|
| 7 tháng 8 | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 tháng 8 | A7 Nigeria; A7 Africa; PilotFinance Ltd |
| 23 tháng 8 | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
KuCoin chưa tiết lộ số lượng bước chuyển giao dịch mà họ truy vết hay mức độ phân bổ trên chuỗi nào là đủ để xác định mối liên hệ gián tiếp.
HTX đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng từ các sàn giao dịch lớn
HTX là cái tên quan trọng nhất trong danh sách của KuCoin xét về quy mô và hiện đã phải đối mặt với các hạn chế tương tự ở những nơi khác.
Binance đã ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến HTX và 10 nền tảng khác kể từ ngày 23 tháng 8 như một phần trong các biện pháp tuân thủ trừng phạt của mình. Điều này thu hẹp các tuyến đường mà tiền liên quan đến HTX có thể di chuyển qua các sàn giao dịch lớn, dù bản thân HTX vẫn hoạt động bình thường.
HTX tiếp tục phản bác các cáo buộc liên quan đến trừng phạt và khẳng định danh tính doanh nghiệp đứng sau nhãn hiệu này. Quy định của EU nêu rõ "HTX (Huobi Global SA)", một nhãn hiệu cũng được KuCoin sử dụng.
[
Đọc thêm
EU mở rộng cuộc trấn áp HTX khi mạng lưới tiền điện tử liên quan đến Nga tiếp tục thay đổi các tuyến tài chính
Tuy nhiên, HTX cho biết vào tháng 5 rằng Huobi Global S.A. khác biệt hoàn toàn với sàn giao dịch trực tuyến HTX.
Trong khi đó, sàn giao dịch liên kết với Justin Sun cho biết họ đang tiến hành các cuộc thảo luận pháp lý và tuân thủ với các cơ quan chức năng tại Anh và EU, vì một số người dùng báo cáo tiền của họ bị đóng băng trên các nền tảng bên thứ ba, bao gồm Kraken.
HTX cho biết họ đã nộp các tài liệu liên quan đến 17 trường hợp đóng băng tài khoản Kraken lên tòa án và đang nỗ lực giảm thiểu những gián đoạn ảnh hưởng đến khách hàng.
Molly, trưởng bộ phận thị trường của HTX, cho biết sàn giao dịch đã xử lý hơn 100.000 giao dịch nạp và rút tiền trong hai ngày mà không phát hiện thêm trường hợp đóng băng vô tội vạ nào.
Bà cũng cho biết HTX gần đây đã nâng cấp cơ sở hạ tầng ví và giới thiệu cơ chế xoay địa chỉ rút tiền. Sàn giao dịch mô tả những thay đổi này như một biện pháp bảo mật nhằm giảm gián đoạn từ các biện pháp kiểm soát rủi ro của bên thứ ba và gắn nhãn trên chuỗi.
Đối với người dùng, tác động thực tế ngày càng rõ ràng. Tiền liên quan đến HTX hoặc một nhà cung cấp được liệt kê khác có thể bị hạn chế trước khi đến KuCoin, tùy thuộc vào lộ trình giao dịch và các bên trung gian liên quan.
Điều này đẩy việc thực thi các biện pháp trừng phạt vượt xa các đối tác trực tiếp và đi sâu hơn vào nguồn gốc giao dịch, khi các sàn giao dịch ngày càng đánh giá xem tiền xuất phát từ đâu, hướng đi của chúng là gì và các dịch vụ nào đã chạm tới trên hành trình.
Bài viết KuCoin có thể chặn giao dịch tiền điện tử của bạn ngay cả khi bạn chưa từng gửi nó tới 17 nền tảng bị trừng phạt này được đăng lần đầu trên CryptoSlate.