ISIS-K, chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động trên khắp Afghanistan, Pakistan và một số khu vực Trung Á, đã bị đóng băng các khoản tiền USDT tại 131 địa chỉ TRON sau khi OFAC cập nhật lệnh trừng phạt, tạo ra một bài kiểm tra thực thi đối với các đồng stablecoin. Khi thông tin về chuỗi công khai, danh sách trừng phạt và các biện pháp kiểm soát từ nhà phát hành đã được thiết lập, Tether có thể đóng băng các khoản tiền trong hệ thống token của chính mình.
Nó cũng cho biết Tether đã đóng băng các khoản tiền tại tất cả 131 địa chỉ TRON.
Kết quả này biến một mục trừng phạt thành bản đồ cho thấy ai có thể ngăn chặn dòng tiền. Chính phủ xác định mục tiêu; trí tuệ blockchain lập bản đồ các ví; các sàn giao dịch và nhà cung cấp tuân thủ sàng lọc để phát hiện rủi ro; và nhà phát hành có thể đóng băng có thể ngắt kết nối các khoản tiền trong hệ thống token của mình.
Chainalysis cho biết, 131 ví TRON do ISIS-K kiểm soát đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD. Những con số này không cho thấy bao nhiêu tiền còn lại trong ví khi Tether đóng băng chúng, và chúng không nên được coi là số dư bị đóng băng.
Nhưng tổng lượng dòng tiền cho thấy mô hình thực thi đang hoạt động. Các ví không chỉ là những định danh tượng trưng trong danh sách. Chúng là một phần của lộ trình tài trợ trên chuỗi, liên quan đến các dịch vụ chính thống và có thể được sàng lọc sau khi bị liệt kê.
Các lệnh trừng phạt đối với stablecoin giờ đây có thêm điểm kiểm soát từ nhà phát hành
OFAC đã coi các địa chỉ tiền kỹ thuật số là định danh trừng phạt trong nhiều năm qua, nhưng các stablecoin bổ sung một điểm kiểm soát mà không tồn tại tương tự đối với mọi tài sản tiền mã hóa.
Hướng dẫn về tiền ảo của OFAC cho biết họ có thể bổ sung các địa chỉ tiền kỹ thuật số vào Danh sách SDN và các bên xác định tiền kỹ thuật số bị phong tỏa cần chặn tài sản và báo cáo thông tin liên quan.
Đối với một sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, công ty thanh toán hoặc nhà cung cấp tuân thủ, điều này có nghĩa là sàng lọc các địa chỉ được liệt kê và các mối đe dọa liên quan. Đối với nhà phát hành stablecoin, điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa số dư token ở lớp hợp đồng hoặc lớp kiểm soát của nhà phát hành.
Tether đã tiến gần đến tư thế này từ trước. Tháng 12 năm 2023, công ty cho biết họ đã đưa ra chính sách tự nguyện đóng băng ví liên quan đến các cá nhân trong Danh sách SDN của OFAC.
[
Bài đọc liên quan
Tether cam kết đóng băng các địa chỉ liên quan đến trừng phạt khi giám sát lạm dụng USDT gia tăng
Trong năm qua, Tether đã đóng băng một lượng đáng kể stablecoin USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
23 tháng 4, 2024 · Oluwapelumi Adejumo
[
Bài đọc liên quan
Justin Sun bảo vệ Tron sau cáo buộc hỗ trợ tài trợ khủng bố
Sun cho biết mạng blockchain cam kết chống lại việc sử dụng bất hợp pháp bởi các nhóm khủng bố nhưng khẳng định phi tập trung mới là mối quan tâm chính của ông.
27 tháng 11, 2023 · Oluwapelumi Adejumo
344 triệu USD USDT phối hợp với OFAC và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.
đóng băng hơn 450 triệu USD liên quan đến các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp.
[
Bài đọc liên quan
Cách Tether, TRON, TRM Labs đóng băng 100 triệu USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp
2 tháng 1, 2025 · Liam 'Akiba' Wright
](https://cryptoslate.com/how-tether-tron-trm-labs-froze-100-million-in-stolen-digital-assets/)
khóa riêng, chứ không phải bởi một nhà phát hành tập trung có thể vô hiệu hóa số dư token. OFAC có thể liệt kê một địa chỉ XMR, và các sàn giao dịch hoặc công ty được bảo hiểm khác có thể sàng lọc để phát hiện rủi ro khi họ có khả năng nhìn thấy.
Các tuyến đường stablecoin đang trở thành một phần của bộ máy thực thi thường trực.
Tether đóng băng 134 ví khủng bố ISIS, chứng minh stablecoin giờ đây nằm trong bộ máy trừng phạt xuất hiện lần đầu trên CryptoSlate.