Một địa chỉ Tron được cho là đã nhận 120,2 triệu USDT vào tuần trước và bắt đầu chuyển tiền trước khi Tether bị nghi ngờ phong tỏa khoảng 72 triệu USD trong USDT sau khi dòng tiền này bị báo động là có dấu hiệu rửa tiền, dù chưa có vụ hack cụ thể nào được công khai gắn với ví này.
Vụ phong tỏa dường như đã chặn đứng các khoản tiền vẫn đang được giữ dưới dạng USDT. Nó không giải đáp được câu hỏi vận hành lớn hơn do dòng tiền này đặt ra: các nhà phát hành stablecoin còn bao nhiêu thời gian trước khi những token có thể truy vết được chuyển sang trạng thái thanh khoản, nơi việc truy vết công khai trở nên khó khăn hơn.
Câu hỏi đó trở nên rõ ràng thông qua Monero. Các báo cáo dẫn nguồn từ nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết cùng một thực thể đã tạo ra các lệnh XMR lớn đồng thời gửi tiền tới các địa chỉ nạp KuCoin, các sàn giao dịch tức thì và các tuyến đường xuyên chuỗi.
Sự minh bạch xuất phát từ áp lực mua làm thay đổi giá cả, chứ không phải từ dữ liệu giao dịch Monero tiếp theo. Một đồng tiền riêng tư được thiết kế để giấu kín chi tiết giao dịch đã trở thành nơi dễ dàng nhất để phát hiện ra hành vi định tuyến cố gắng này.
Làm thế nào mà lộ trình này trở nên rõ ràng
Dòng sự kiện công khai bắt đầu từ địa chỉ Tron được ZachXBT báo cáo và được phản ánh bởi công cụ theo dõi danh sách cấm USDT.
Bitcoin và Ethereum thông qua Near Intents, và tạo ra các lệnh Monero khiến giá XMR tăng cao.
| Điểm được báo cáo | Chi tiết được báo cáo | Điểm lưu ý chính |
|---|---|---|
| USDT nhận được | 120,2 triệu USDT đến một địa chỉ Tron vào ngày 11 tháng Sáu. | |
| USDT bị phong tỏa | Khoảng 72 triệu USDT được cho là đã bị phong tỏa sau khi một địa chỉ liên quan bị đưa vào danh sách đen. | Tether chưa công khai xác nhận vụ phong tỏa cụ thể này. |
| Số tiền được chuyển trước |
Tether còn có thể ngăn chặn điều gì
tại đây xác định kiểm soát của nhà phát hành là rủi ro trọng tâm và cho thấy token này được tích hợp sâu sắc vào cơ sở hạ tầng tiền mã hóa.
về vụ phong tỏa 344 triệu USD riêng biệt, Tether cho biết họ có thể hạn chế tài sản khi ví bị liên kết với việc né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Công ty cũng cho biết họ hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia.
cho biết mạng lưới ưu tiên quyền riêng tư và sử dụng các công nghệ như RingCT, địa chỉ tàng hình và chữ ký vòng. Profil thị trường của XMR tại đây mô tả nó là một tài sản tập trung vào quyền riêng tư, với thiết kế che giấu dữ liệu người gửi, người nhận và số tiền trên chuỗi.
nêu rõ sự gia tăng hỗ trợ cho các thị trường darknet chỉ dùng Monero, và trong các phần riêng biệt, hành vi rút tiền nhanh và phân mảnh ngày càng phổ biến trong các nhóm tội phạm bất hợp pháp.
sự cạnh tranh của Zcash với Monero.
[
Bài đọc liên quan
Cách Zcash lấy lại vương miện quyền riêng tư từ Monero
4 tháng 11, 2025 · Oluwapelumi Adejumo
](https://cryptoslate.com/how-zcash-reclaimed-the-privacy-crown-from-monero/)
về việc phong tỏa stablecoin sau các sự cố Drift và Rhea đã đặt ra cùng một căng thẳng từ góc độ bảo vệ người dùng: can thiệp khẩn cấp có thể ngăn chặn việc đánh cắp tiền, nhưng nó cũng tập trung quyền lực vào tay các nhà phát hành, những người có thể quyết định khi nào và làm thế nào để chặn các đồng đô la kỹ thuật số.
[
Bài đọc liên quan
17 tháng 4, 2026 · Gino Matos
Tether vừa phong tỏa 72 triệu USD trong USDT mà không có liên kết với vụ hack trong vụ rửa tiền Monero? xuất hiện lần đầu trên CryptoSlate.