За даними Bloomberg, федеральна прокуратура Манхеттена перевіряє, чи допускала Binance свідоме здійснення транзакцій з порушенням санкцій проти Ірану. Розслідування фокусується на системах комплаєнсу біржі та на тому, чи знала вона про ці операції.
Для Binance це вже другий великий конфлікт із американською владою. У 2023 році біржа визнала себе винною за звинуваченнями у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей, роботі без ліцензії та порушенні санкційного режиму і сплатила штраф у розмірі близько 4,3 мільярда доларів.
Продовжити читання цієї статті в джерелі: bloomberg.com