KuCoin розширила перевірку санкцій на непрямі криптовалютні перекази через 17 криптовалютних платформ, у тому числі HTX, пов’язану з Джастіном Саном.
Згідно з повідомленням про виконання нормативних вимог від 27 серпня на KuCoin, під обмеження потрапили Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO та «HTX (Huobi Global SA)».
Ця політика означає, що користувачі можуть стикатися зі затриманими або відхиленими транзакціями навіть у разі, якщо вони не проводять операції безпосередньо з одним із перелічених платформ. KuCoin заявив, що може перевіряти походження коштів, адреси початкового та кінцевого призначення, а також посередників на предмет зв’язку з постраждалими організаціями.
Транзакції, спробовані на ці платформи, можуть піддаватися посиленому контролю або викликати тимчасові обмеження на гаманці та облікові записи. KuCoin заявив, що повторні чи серйозні порушення можуть призвести до призупинення або відкликання його послуг для користувача.
Контролі загалом відслідковують останні дії США та Європи щодо санкцій, але їх дія поширюється за межі прямих контрагентів.
| Дата набуття чинності | Постачальники в повідомленні KuCoin |
|---|---|
| 7 серпня | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 серпня | A7 Nigeria; A7 Africa; PilotFinance Ltd |
| 23 серпня | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
KuCoin не розкрив, скільки хопів транзакцій він відстежує та який рівень ончейн-атрибуції достатній для встановлення непрямого зв’язку.
HTX стикається зі зростаючою ізоляцією від основних біржових мереж
HTX — найбільш значуща назва в списку KuCoin за масштабом і вже зіштовхується з подібними обмеженнями в інших місцях.
Binance припинила обробку транзакцій з участю HTX та 10 інших платформ з 23 серпня у рамках своїх власних заходів з виконання санкцій. Це звужує шляхи, через які кошти, пов’язані з HTX, можуть переміщатися через основні біржі, хоча сама HTX залишається активною.
HTX продовжує заперечувати звинувачення щодо санкцій та корпоративну ідентичність, що стоїть за цим позначенням. Регулювання ЄС називає «HTX (Huobi Global SA)», що також використовує KuCoin.
[
Пов’язане читання
ЄС розширює боротьбу з HTX, оскільки криптовалютна мережа, пов’язана з Росією, продовжує змінювати свої фінансові маршрути
Проте HTX заявила в травні, що Huobi Global S.A. відрізняється від онлайн-біржі HTX.
Тим часом біржа, пов’язана з Джастіном Саном, заявила, що веде юридичні та нормативні дискусії з владою Великобританії та ЄС, оскільки деякі користувачі повідомляють про замороження коштів на сторонніх платформах, у тому числі Kraken.
HTX заявила, що подала документи щодо 17 випадків замороження коштів користувачів Kraken до судів і працює над зменшенням перебоїв, що впливають на клієнтів.
Моллі, керівниця відділу ринків HTX, заявила, що біржа обробила більше 100 000 депозитних та вивідних транзакцій протягом двох днів, не виявивши нових випадків безрозсудного замороження.
Вона також повідомила, що HTX недавно оновила свою інфраструктуру гаманців і ввела механізм ротації адрес виведення. Біржа описала ці зміни як заходи безпеки, покликані зменшити перебої через контроль ризиків третьої сторони та маркування на блокчейні.
Для користувачів практичний ефект стає все очевиднішим. Кошти, пов’язані з HTX або іншим переліченим постачальником, можуть зіткнутися з обмеженнями ще до того, як вони досягнуть KuCoin, залежно від шляху транзакції та задіяних посередників.
Це виносить виконання санкцій за межі прямих контрагентів і глибше відслідковує походження транзакцій, при цьому біржі все частіше оцінюють, звідки походять кошти, куди вони прямують і які послуги вони торкалися на шляху.
Публікація KuCoin може заблокувати ваші криптовалютні транзакції навіть якщо ви ніколи не відправляли їх на ці 17 санкційних платформ вперше з’явилася на CryptoSlate.