ISIS-K ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของรัฐอิสลามที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ทั่วอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และบางส่วนของเอเชียกลาง ถูกแช่แข็งยอดคงเหลือ USDT บนที่อยู่ TRON จำนวน 131 ที่อยู่หลังจากการปรับปรุงมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ซึ่งถือเป็นบททดสอบด้านการบังคับใช้สำหรับเหรียญ stablecoin เมื่อข้อมูลเชิงลึกจากบล็อกเชน รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร และมาตรการควบคุมจากผู้ออกเหรียญมีความพร้อมแล้ว Tether ก็สามารถแช่แข็งยอดคงเหลือภายในระบบโทเค็นของตนเองได้
การดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมได้อัปเดตการกำหนดชื่อ ISIL Khorasan โดยเพิ่มรหัสสกุลเงินดิจิทัลเข้าไป Chainalysis ระบุว่า OFAC เพิ่มที่อยู่คริปโต 134 ที่อยู่ รวมถึงที่อยู่ TRON 131 ที่อยู่และที่อยู่ Monero 3 ที่อยู่
ยังระบุด้วยว่า Tether ได้แช่แข็งยอดคงเหลือในที่อยู่ TRON ทั้งหมด 131 ที่อยู่
ผลลัพธ์ ดังกล่าวเปลี่ยนรายการคว่ำบาตรให้กลายเป็นแผนที่แสดงถึงผู้ที่สามารถหยุดการไหลเวียนของเงินได้ รัฐบาลระบุเป้าหมาย; ข้อมูลเชิงลึกจากบล็อกเชนทำแผนที่กระเป๋าเงิน; ตลาดแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตรวจสอบความเสี่ยง; และผู้ออกเหรียญที่สามารถแช่แข็งได้จะสามารถหยุดยอดคงเหลือภายในระบบโทเค็นของตนได้
Chainalysis กล่าวว่ากระเป๋าเงิน TRON 131 ที่อยู่ซึ่งควบคุมโดย ISIS-K ได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 และส่งเงินออกไปมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงยอดคงเหลือที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเงินขณะที่ Tether ทำการแช่แข็ง และไม่ควรถือว่ายอดคงเหลือที่ถูกแช่แข็ง
แต่ยอดการไหลเวียนแสดงให้เห็นถึงโมเดลการบังคับใช้ที่กำลังดำเนินอยู่ กระเป๋าเงินเหล่านั้นไม่ใช่แค่ตัวระบุแบบสัญลักษณ์ในรายการ แต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการระดมทุนบนบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับบริการหลักและสามารถตรวจสอบได้หลังจากการกำหนดชื่อ
การคว่ำบาตรเหรียญ stablecoin มีจุดควบคุมจากผู้ออกเหรียญแล้ว
OFAC ได้ปฏิบัติต่อที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลในฐานะตัวระบุการคว่ำบาตรมาหลายปี แต่เหรียญ stablecoin เพิ่มจุดควบคุมที่ไม่มีอยู่ในลักษณะเดียวกันสำหรับสินทรัพย์คริปโตทุกชนิด
คำแนะนำเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนของ OFAC ระบุว่าอาจเพิ่มที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลลงใน SDN List และฝ่ายที่ระบุสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกบล็อกควรบล็อกทรัพย์สินและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ดูแลกระเป๋าเงิน บริษัทชำระเงิน หรือผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นั่นหมายถึงการตรวจสอบที่อยู่ที่ระบุไว้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ออกเหรียญ stablecoin ยังอาจหมายถึงการปิดใช้งานยอดคงเหลือโทเค็นที่ระดับสัญญาหรือระดับการควบคุมของผู้ออกเหรียญ
Tether ได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางนั้นแล้ว ในเดือนธันวาคม 2023 บริษัทระบุว่าได้ประกาศนโยบายการแช่แข็งกระเป๋าเงินโดยสมัครใจสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใน SDN List ของ OFAC
[
บทความที่เกี่ยวข้อง
Tether commits to freezing addresses linked to sanctions as scrutiny over USDT misuse grows
ในปีที่ผ่านมา Tether ได้แช่แข็งเหรียญ stablecoin USDT จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
23 เม.ย. 2024 · Oluwapelumi Adejumo
กรณี ISIS-K แสดงให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวหมายถึงอะไรในทางปฏิบัติเมื่อสินทรัพย์นั้นอยู่บนบล็อกเชนที่โปร่งใสและมีการใช้ USDT เป็นจำนวนมาก
ผลลัพธ์ที่ได้คือขอบเขตการคว่ำบาตรที่แตกต่างออกไป การคว่ำบาตรแบบดั้งเดิมมักทำงานผ่านธนาคาร บัญชีตัวแทน ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และผู้ดูแลกระเป๋าเงิน ในโมเดลนี้ ผู้ออกเหรียญ stablecoin จะอยู่ใกล้กับตัวสินทรัพย์เองมากขึ้น
หากที่อยู่ที่ระบุไว้มีโทเค็นที่สามารถแช่แข็งได้ เส้นทางการบังคับใช้สามารถดำเนินผ่านผู้ออกเหรียญได้ แทนที่จะพึ่งพาเฉพาะตลาดแลกเปลี่ยนในการปฏิเสธการฝากหรือถอนเงิน
นั่นไม่ได้ทำให้ระบบเป็นอัตโนมัติหรือสมบูรณ์ มันยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลา การติดฉลากที่ถูกต้อง กระบวนการทางกฎหมาย ความสามารถในการดำเนินงาน และความเต็มใจหรือภาระผูกพันของผู้ออกเหรียญที่จะดำเนินการ
นอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามยากๆ เกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่กลายเป็นจุดคอขวดสำหรับโทเค็นที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์ซึ่งหมุนเวียนทั่วโลก แต่การอัปเดต ISIS-K แสดงให้เห็นว่าบทบาทของผู้ออกเหรียญไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไป
นี่คือความตึงเครียดของนโยบายที่ผู้ออกเหรียญ stablecoin ต้องเผชิญในขณะนี้ แม้แต่การควบคุมเดียวกันที่ช่วยให้ผู้ออกเหรียญตอบสนองต่อการกำหนดชื่อคว่ำบาตร ก็อาจกลายเป็นความคาดหวังที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตลาดแลกเปลี่ยน และบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อความคาดหวังนั้นมีอยู่แล้ว สกุลเงินดอลลาร์จะถูกประเมินไม่เพียงแค่คุณภาพของทุนสำรอง สภาพคล่อง และการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรวดเร็วที่ผู้ออกเหรียญสามารถดำเนินการได้เมื่อกระเป๋าเงินที่ระบุปรากฏบนบล็อกเชน
USDT บน TRON อยู่ตรงกลางของกรณีนี้
จำนวนที่อยู่ TRON คือรายละเอียดที่ทำให้การดำเนินการนี้มีรูปแบบ Chainalysis ระบุว่าการอัปเดต ISIS-K รวมถึงที่อยู่ TRON 131 ที่อยู่ เทียบกับที่อยู่ Monero 3 ที่อยู่
การแช่แข็งของ Tether ใช้กับฝั่ง TRON เพราะยอดคงเหลือเหล่านั้นอยู่ในระบบโทเค็นที่ผู้ออกเหรียญสามารถควบคุมได้
รายละเอียดนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนและบริษัทชำระเงิน เพราะ USDT บน TRON ได้กลายเป็นเส้นทางทั่วไปสำหรับการโอนเงินดอลลาร์ที่รวดเร็วและราคาถูก เมื่อการดำเนินการคว่ำบาตรระบุที่อยู่ TRON ภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ได้หยุดแค่กระเป๋าเงินที่ระบุไว้
บริษัทต้องถามว่าพวกเขาได้รับเงินจากที่อยู่เหล่านั้น ส่งเงินไปยังที่อยู่เหล่านั้น โต้ตอบกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หรือให้บริการแก่ลูกค้าผ่านเส้นทางการถอนเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
[
บทความที่เกี่ยวข้อง
Justin Sun defends Tron following allegations of facilitating terror financing
Sun กล่าวว่าเครือข่ายบล็อกเชนยืนยันที่จะต่อสู้กับการใช้ผิดกฎหมายโดยกลุ่มก่อการร้าย แต่ยังยืนยันว่าการกระจายอำนาจคือประเด็นสำคัญที่สุดของเขา
27 พ.ย. 2023 · Oluwapelumi Adejumo
Chainalysis ระบุว่ากระเป๋าเงินที่ถูกกำหนดชื่อหลายแห่งส่งเงินไปยังตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ในซีเรีย และมีความเสี่ยงสูงต่อการใช้บริการหลัก นั่นคือจุดที่การคว่ำบาตรเหรียญ stablecoin กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานแทนที่จะเป็นแค่เอกสาร
ที่อยู่ที่ระบุไว้คือจุดเริ่มต้น งานจริงคือการทำแผนที่คู่ค้า การฝากเงิน การถอนเงิน ความเสี่ยงจากการให้บริการ และที่อยู่ที่เชื่อมโยงกันที่อาจยังไม่ถูกเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ล่าสุดของ Tether ย้ำแนวโน้มนั้น ในเดือนเมษายน บริษัทระบุว่าได้สนับสนุนการแช่แข็งเงินมากกว่า 344 ล้านดอลลาร์ใน USDT ร่วมกับ OFAC และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ
ในเดือนพฤษภาคม บริษัทระบุว่าหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Tether, TRON และ TRM Labs ได้ แช่แข็งเงินมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการไหลเวียนคริปโตที่ผิดกฎหมาย
[
บทความที่เกี่ยวข้อง
How Tether, TRON, TRM Labs froze $100 million in stolen digital assets
หน่วยงานร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินโดยใช้การตรวจสอบบล็อกเชนในปริมาณหลายพันล้าน
2 ม.ค. 2025 · Liam 'Akiba' Wright
](https://cryptoslate.com/how-tether-tron-trm-labs-frozed-100-million-in-stolen-digital-assets/)
เหล่านี้เป็นการดำเนินการแยกต่างหากจากอัปเดต ISIS-K แต่แสดงให้เห็นรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้: ข้อมูลเชิงลึกระบุความเสี่ยง ช่องทางบังคับใช้ทั้งสาธารณะและเอกชนแจ้งเตือนกระเป๋าเงิน และการแช่แข็งจากผู้ออกเหรียญกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนอง
บริบทของนโยบายนี้กำลังเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ในกฎที่เสนอเมื่อเดือนเมษายน FinCEN และ OFAC ได้กำหนดข้อกำหนดด้าน AML/CFT และการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรสำหรับผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงความสามารถทางเทคนิคในการบล็อก แช่แข็ง และปฏิเสธธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองผู้ออกเหรียญ stablecoin ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ใช่แค่บริษัทโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เท่านั้น
| เส้นทาง | เครื่องมือบังคับใช้ | ข้อจำกัด |
|---|---|---|
| USDT บน TRON | การแช่แข็งจากผู้ออกเหรียญ การตรวจสอบที่อยู่ การติดตามตลาดแลกเปลี่ยน | เฉพาะยอดคงเหลือโทเค็นที่เหลืออยู่เท่านั้นที่สามารถถูกแช่แข็งได้; การไหลเวียนก่อนหน้านี้ยังต้องติดตาม |
| ตลาดแลกเปลี่ยนและผู้แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | การควบคุมบัญชี การตรวจสอบการฝาก การบล็อกการถอน การรายงาน | ความเสี่ยงอาจปรากฏก่อนการกำหนดชื่อสาธารณะหรือผ่านตัวกลาง |
| Monero และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ออกเหรียญ | การระบุรายชื่อคว่ำบาตร การตรวจสอบ การติดตามเชิงลึกเมื่อเป็นไปได้ | ไม่มีจุดควบคุมจากผู้ออกเหรียญแบบ Tether สำหรับการแช่แข็งยอดคงเหลือ |
ที่อยู่ Monero แสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้หยุดที่ไหน
การอัปเดต OFAC ครั้งเดียวกันยังรวมถึงที่อยู่ Monero 3 ที่อยู่ ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะแสดงข้อจำกัดของการบังคับใช้ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ออกเหรียญ
บัญชี Monero ถูกควบคุมผ่าน คีย์ส่วนตัว ไม่ใช่ผ่านผู้ออกเหรียญแบบรวมศูนย์ที่สามารถปิดใช้งานยอดคงเหลือโทเค็นได้ OFAC สามารถระบุที่อยู่ XMR และตลาดแลกเปลี่ยนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ในจุดที่พวกเขามีข้อมูล
เจ้าหน้าที่สอบสวนยังสามารถติดตามเบาะแส คู่ค้า อุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และข้อผิดพลาดของผู้ใช้ได้ แต่ไม่มีตัวเลือกเหมือนกับการขอให้ Tether แช่แข็งยอดคงเหลือ USDT ที่ระดับผู้ออกเหรียญ
การแบ่งแยกนี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดพฤติกรรม หากการแช่แข็ง stablecoin เร็วขึ้นและเป็นประจำมากขึ้น ผู้กระทำผิดและเครือข่ายที่ผิดกฎหมายจะมีแรงจูงใจในการย้ายเงินไปยังสินทรัพย์หรือเส้นทางที่มีการควบคุมจากผู้ออกเหรียญน้อยลง
นั่นไม่ได้ทำให้เส้นทางเหล่านั้นปลอดภัยหรือไร้การตรวจจับ แต่ทำให้ยากที่จะหยุดยั้งที่จุดควบคุมของบริษัทเดียว
สำหรับรัฐบาล ความน่าสนใจของเหรียญ stablecoin ที่สามารถแช่แข็งได้นั้นชัดเจน บล็อกเชนสาธารณะทิ้งร่องรอยไว้ Stablecoin มักเกี่ยวข้องกับบริการแบบรวมศูนย์ ผู้ออกเหรียญสามารถทำหน้าที่เหมือนผู้ประมวลผลการชำระเงินหรือธนาคารเมื่อเงื่อนไขทางกฎหมายและการดำเนินงานครบถ้วน
ผลลัพธ์คือเครื่องมือคว่ำบาตรที่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าการเงินข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิมในบางกรณี
สำหรับผู้ใช้คริปโตและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ความแลกเปลี่ยนก็ชัดเจนเช่นกัน คุณสมบัติเดียวกันที่ช่วยให้ผู้ออกเหรียญหยุดเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกคว่ำบาตร ยังยืนยันด้วยว่าดอลลาร์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นมีการควบคุมแบบรวมศูนย์
นั่นอาจยอมรับได้ หรือแม้แต่คาดหวังสำหรับเหรียญ stablecoin ที่ได้รับการควบคุม ยังเป็นจุดแบ่งระหว่างสินทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เหมือนโครงสร้างพื้นฐานตลาดเงินที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสินทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อลดการควบคุมจากบุคคลที่สาม
เส้นแบ่งนั้นทำให้การดำเนินการ ISIS-K มีความก้าวหน้า ประโยชน์จากการบังคับใช้จะชัดเจนที่สุดเมื่อการเงินผิดกฎหมายใช้ดอลลาร์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนสาธารณะ
แรงจูงใจในการปรับตัวจะชัดเจนที่สุดเมื่อผู้กระทำผิดสามารถย้ายไปยังสินทรัพย์หรือแหล่งที่ไม่มีการควบคุมจากผู้ออกเหรียญ ความโปร่งใสลดลง หรือจุดถอนเงินอยู่นอกช่องทางความร่วมมือ
การต่อสู้ครั้งต่อไปคือเรื่องเส้นทาง ไม่ใช่กระเป๋าเงิน
การอัปเดต ISIS-K ชี้ไปที่ระยะต่อไปของการคว่ำบาตรคริปโต: การบังคับใช้จะเน้นไปที่เส้นทางรอบๆ กระเป๋าเงินมากขึ้น ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินเดียว
ที่อยู่ที่ระบุไว้สามารถถูกแช่แข็งได้หากมีเหรียญ stablecoin ที่ควบคุมโดยผู้ออกเหรียญ สามารถตรวจสอบได้โดยตลาดแลกเปลี่ยนและผู้ดูแลกระเป๋าเงิน คู่ค้าของมันสามารถทำแผนที่ได้โดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล
แต่เครือข่ายการระดมทุนยังสามารถปรับตัวได้โดยการย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ ตัวกลางที่ไม่ได้ระบุ ผู้แลกเปลี่ยนนอกประเทศ เครื่องมือความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีการควบคุมจากผู้ออกเหรียญ
บันทึกของ OFAC และ Chainalysis ไม่ได้หยุดแค่การแช่แข็งกระเป๋าเงิน 131 ที่อยู่ของ Tether เส้นทางเหรียญ stablecoin กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดการบังคับใช้ที่ต่อเนื่อง
ชุดนี้รวมถึงรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร ข้อมูลเชิงลึกจากบล็อกเชน การควบคุมจากผู้ออกเหรียญ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดแลกเปลี่ยน และเครื่องมือจากผู้ให้บริการ แต่ละส่วนครอบคลุมส่วนต่างๆ ของเส้นทาง
กรณี ISIS-K ยังแสดงให้เห็นข้อจำกัดที่แท้จริงของโมเดลนี้ เหรียญ stablecoin ที่สามารถแช่แข็งได้จะมีประสิทธิภาพเมื่อการเงินผิดกฎหมายใช้ดอลลาร์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนที่โปร่งใส
แต่จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเงินได้ถูกย้ายไปแล้ว ยอดคงเหลือหายไป คู่ค้าอยู่นอกแหล่งที่ร่วมมือกัน หรือเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนไปสู่สินทรัพย์ที่ไม่มีผู้ออกเหรียญแบบรวมศูนย์
สำหรับผู้ออกเหรียญ stablecoin ข้อความคือขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังในการบังคับใช้ สำหรับตลาดแลกเปลี่ยน แรงกดดันคือการตรวจจับความเสี่ยงก่อนที่กระเป๋าเงินที่ระบุจะมาถึงหน้าฝากเงิน
สำหรับผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณค่าคือการเปลี่ยนการกำหนดชื่อสาธารณะให้เป็นแผนที่เส้นทางแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ใช้ กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนว่าดอลลาร์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดบนบล็อกเชนไม่ใช่ท่อที่เป็นกลาง แต่เป็นยอดคงเหลือที่โปรแกรมได้ภายในระบบที่สามารถหยุดได้
สัญญาณครั้งต่อไปคือการดำเนินการแบบนี้จะยังคงเป็นการตอบสนองเฉพาะกรณีหรือกลายเป็นชั้นการทำงานปกติสำหรับเหรียญ stablecoin ดอลลาร์
หากการแช่แข็งจากผู้ออกเหรียญ การตรวจสอบตลาดแลกเปลี่ยน และการวิเคราะห์บล็อกเชนยังคงรวมตัวกัน Stablecoin จะทำมากกว่าแค่การเคลื่อนย้ายดอลลาร์บนบล็อกเชน แต่จะช่วยตัดสินว่าดอลลาร์บนบล็อกเชนใดที่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้
โพสต์ Tether แช่แข็งกระเป๋าเงิน ISIS-K 134 ที่อยู่ แสดงให้เห็นว่าเหรียญ stablecoin ตอนนี้อยู่ในเครื่องมือคว่ำบาตร ปรากฏครั้งแรกที่ CryptoSlate