Segundo a Bloomberg, a Procuradoria Federal de Manhattan está investigando se a Binance permitiu deliberadamente realizar transações em violação às sanções contra o Irã. A investigação está focada nos sistemas de conformidade da bolsa e na questão de saber se ela tinha conhecimento dessas operações.
Para a Binance, este é já o segundo grande conflito com as autoridades norte-americanas. Em 2023, a bolsa admitiu sua culpa em acusações de violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, atuação sem licença e violação do regime de sanções, pagando uma multa de cerca de US$ 4,3 bilhões.
Anteriormente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à bolsa iraniana BitBank, por meio da qual, segundo a agência, eram realizados pagamentos para a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz.