KuCoin ampliou a triagem de sanções para transferências cripto indiretas em 17 plataformas cripto, incluindo HTX, ligada a Justin Sun.
Segundo um aviso de conformidade de 27 de agosto notificado, a KuCoin afirmou que Shelbit, Aban Tether, A7 Nigéria, A7 África, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO e “HTX (Huobi Global SA)” estão abrangidos pelas restrições.
A política significa que os usuários podem enfrentar transações retidas ou rejeitadas mesmo quando não realizam transações diretamente com uma das plataformas listadas. A KuCoin afirmou que pode examinar a origem dos fundos, endereços de origem e destino e prestadores de serviços intermediários em busca de conexões com as entidades afetadas.
As transações tentadas nessas plataformas podem passar por uma revisão aprimorada ou desencadear restrições temporárias em carteiras e contas. A KuCoin afirmou que violações repetidas ou graves poderiam levar à suspensão ou retirada de seus serviços do usuário.
Os controles acompanham amplamente as recentes ações de sanções dos EUA e da Europa, mas seu alcance vai além das contrapartes diretas.
| Data de vigência | Provedores no aviso da KuCoin |
|---|---|
| 7 de agosto | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 de agosto | A7 Nigéria; A7 África; PilotFinance Ltd |
| 23 de agosto | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
A KuCoin não divulgou quantas etapas de transação ela rastreia nem qual nível de atribuição em cadeia é suficiente para estabelecer uma conexão indireta.
HTX enfrenta crescente isolamento das principais redes de exchange
HTX é o nome mais significativo na lista da KuCoin em termos de escala e já enfrenta restrições semelhantes em outros lugares.
Binance interrompeu o processamento de transações envolvendo HTX e outras 10 plataformas a partir de 23 de agosto como parte de suas próprias medidas de conformidade com sanções. Isso reduz as rotas pelas quais fundos ligados à HTX podem circular entre grandes exchanges, mesmo que a própria HTX permaneça operacional.
A HTX continua contestando as acusações relacionadas às sanções e a identidade corporativa por trás da designação. O regulamento da UE menciona “HTX (Huobi Global SA)”, rótulo também utilizado pela KuCoin.
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No entanto, a HTX afirmou em maio que a Huobi Global S.A. é distinta da exchange online HTX.
Enquanto isso, a exchange ligada a Justin Sun disse que está buscando discussões legais e de conformidade com as autoridades no Reino Unido e na UE, já que alguns usuários relatam que seus fundos estão sendo congelados em plataformas de terceiros, incluindo Kraken.
A HTX afirmou que apresentou materiais relativos a 17 casos de congelamento de usuários da Kraken aos tribunais e está trabalhando para reduzir as interrupções que afetam os clientes.
Molly, chefe de mercados da HTX, disse que a exchange processou mais de 100 mil transações de depósito e saque em dois dias sem identificar novos casos de congelamentos indiscriminados.
Ela também afirmou que a HTX recentemente atualizou sua infraestrutura de carteiras e introduziu um mecanismo de rotação de endereços de saque. A exchange descreveu as mudanças como uma medida de segurança destinada a reduzir interrupções causadas por controles de risco de terceiros e rotulagem em cadeia.
Para os usuários, o efeito prático está cada vez mais claro. Fundos vinculados à HTX ou a outro provedor listado podem enfrentar restrições antes de chegarem à KuCoin, dependendo do caminho da transação e dos intermediários envolvidos.
O post KuCoin pode bloquear suas transações cripto mesmo que você nunca tenha enviado para essas 17 plataformas sancionadas apareceu primeiro em CryptoSlate.