O ISIS-K, afiliado do Estado Islâmico ativo em todo o Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central, teve saldos de USDT congelados em 131 endereços TRON após uma atualização das sanções da OFAC, criando um teste de aplicação para stablecoins. Assim que a inteligência de cadeias públicas, uma lista de sanções e controles do emissor estiverem em vigor, a Tether poderá congelar os saldos dentro de seu próprio sistema token.
A ação de 1º de julho atualizou a designação do ISIL Khorasan com identificadores de moedas digitais. A Chainalysis informou que a OFAC adicionou 134 endereços cripto, incluindo 131 endereços TRON e três endereços Monero.
Além disso, informou que a Tether congelou os saldos em todos os 131 endereços TRON.
O resultado transforma uma entrada de sanções num mapa de quem pode interromper o fluxo de dinheiro. Os governos identificam um alvo; a inteligência de blockchain mapeia as carteiras; exchanges e fornecedores de conformidade realizam triagem para detectar exposição; e um emissor congelável pode interromper saldos dentro de seu sistema token.
A Chainalysis disse que as 131 carteiras TRON controladas pelo ISIS-K receberam mais de 1,4 milhão de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares. Esses números não mostram quanto permaneceu nas carteiras quando a Tether as congelou, e não devem ser tratados como o saldo congelado.
Mas os totais de fluxo demonstram o modelo de aplicação em ação. As carteiras eram mais do que identificadores simbólicos numa lista. Eram parte de uma rota de financiamento em cadeia que tocava serviços convencionais e podia ser rastreada após a designação.
Sanções sobre stablecoins agora têm um interruptor de emissor
A OFAC tem tratado endereços de moedas digitais como identificadores de sanções há anos, mas as stablecoins adicionam um ponto de controle que não existe da mesma forma para cada ativo cripto.
A orientação sobre moedas virtuais da OFAC diz que ela pode adicionar endereços de moedas digitais à Lista SDN e que as partes que identificarem moedas digitais bloqueadas devem bloquear os bens e reportar informações relevantes.
Para uma exchange, custodiante, empresa de pagamento ou fornecedor de conformidade, isso significa realizar a triagem dos endereços listados e da exposição relacionada. Para um emissor de stablecoin, também pode significar desativar o saldo do token na camada de contrato ou controle do emissor.
A Tether já havia se movido nessa direção. Em dezembro de 2023, a empresa disse que havia introduzido uma política voluntária de congelamento de carteiras para atividades relacionadas a indivíduos na Lista SDN da OFAC.
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23 de abr. de 2024 · Oluwapelumi Adejumo
O caso do ISIS-K mostra o que essa política significa na prática quando o ativo está numa cadeia transparente com uma grande pegada de USDT.
O resultado é um tipo diferente de perímetro de sanções. Sanções tradicionais geralmente funcionam por meio de bancos, contas correspondentes, processadores de pagamentos e custodiantes. Nesse modelo, o emissor de stablecoin fica mais próximo do próprio ativo.
Se um endereço listado detém um token congelável, a via de aplicação pode passar pelo emissor em vez de depender apenas de exchanges para rejeitar depósitos ou saques.
Também levanta questões difíceis sobre empresas privadas se tornarem pontos de estrangulamento para tokens vinculados ao dólar que circulam globalmente. Mas a atualização do ISIS-K mostra que o papel do emissor não é mais teórico.
Essa é a tensão política que os emissores de stablecoins carregam agora. O mesmo controle que permite que um emissor responda a uma designação de sanções pode se tornar uma expectativa constante de reguladores, autoridades policiais, exchanges e empresas de análise.
Uma vez que essa expectativa exista, um token em dólar é avaliado por mais do que qualidade de reserva, liquidez e acesso à redenção. Também é avaliado pela rapidez com que seu emissor pode agir quando uma carteira listada aparece na cadeia.
USDT baseado em TRON está no centro do caso
A contagem de endereços TRON é o detalhe que dá forma à ação. A Chainalysis informou que a atualização do ISIS-K incluiu 131 endereços TRON, comparados com três endereços Monero.
O congelamento da Tether se aplicou ao lado TRON porque esses saldos estavam num sistema token que o emissor pode controlar.
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27 de nov. de 2023 · Oluwapelumi Adejumo
A Chainalysis informou que várias das carteiras designadas enviaram fundos para exchanges cripto baseadas na Síria e tinham forte exposição a serviços convencionais. É aí que as sanções sobre stablecoins se tornam infraestrutura, e não apenas burocracia.
344 milhões de dólares em USDT, em coordenação com a OFAC e autoridades policiais dos EUA.
congelado mais de 450 milhões de dólares ligados a fluxos cripto ilícitos.
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2 de jan. de 2025 · Liam 'Akiba' Wright
](https://cryptoslate.com/how-tether-tron-trm-labs-frozed-100-million-in-stolen-digital-assets/)
| Rota | Alavanca de aplicação | Limite |
|---|---|---|
| USDT baseado em TRON | Congelamento pelo emissor, triagem de endereços, monitoramento de exchanges | Apenas os saldos restantes de tokens podem ser congelados; fluxos anteriores ainda exigem rastreamento |
| Exchanges centralizadas e cambistas | Controles de conta, triagem de depósitos, bloqueios de saques, relatórios | A exposição pode aparecer antes de uma designação pública ou através de intermediários |
| Monero e outros ativos não emitentes | Lista de sanções, triagem, rastreamento investigativo onde possível | Nenhum ponto de controle de emissor estilo Tether para congelar saldos |
Os endereços Monero mostram onde o modelo para
A mesma atualização da OFAC também incluiu três endereços Monero. Esse contraste é importante porque mostra o limite da aplicação impulsionada pelo emissor.
chaves privadas, e não por um emissor centralizado que possa desativar o saldo de um token. A OFAC pode listar um endereço XMR, e exchanges ou outras empresas cobertas podem realizar triagens para detectar exposição onde tenham visibilidade.
A próxima luta é pela rota, não pela carteira
Rotas de stablecoins estão se tornando parte de uma pilha de aplicação permanente.
Tether congela 134 carteiras terroristas do ISIS, provando que as stablecoins agora estão dentro da máquina de sanções foi publicada primeiro em CryptoSlate.