De acordo com o crypto.news, as autoridades gregas prenderam 17 indivíduos acusados de operar um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo as autoridades, havia arrecadado mais de US$ 8 milhões de pelo menos 10.000 participantes. O caso, divulgado pela Polícia Helênica em 2 de outubro de 2026, gira em torno de uma plataforma não autorizada que prometia dobrar o dinheiro dos investidores em 50 dias.
Principais pontos
- Dezessete suspeitos foram detidos, nove deles militares da ativa.
- Investigadores vincularam o esquema a mais de US$ 8 milhões arrecadados de aproximadamente 10.000 pessoas.
- A polícia apreendeu €295.090 em dinheiro, além de dezenas de telefones, computadores e dispositivos de armazenamento.
- Dezoito vítimas identificadas perderam um total de €55.970, embora muito mais participantes tenham sido envolvidos.
- Os suspeitos agora comparecem perante um juiz de instrução após terem sido apresentados ao promotor de Katerini.
Polícia grega reprime esquema de fraude em criptomoedas de US$ 8 milhões
As prisões miram uma suposta operação em pirâmide que utilizava estruturas empresariais e uma plataforma online para apresentar investimentos em criptomoedas como legítimos, afirmou a Polícia Helênica em seu comunicado. Nove das 17 pessoas detidas eram membros das forças armadas, incluindo dois sargentos que supostamente ocupavam cargos de liderança dentro da rede, informou a emissora pública grega ERT News.
Os investigadores estimam que a plataforma arrecadou mais de US$ 8 milhões de pelo menos 10.000 participantes, número que supera em muito a quantidade de vítimas formalmente identificadas até agora. Segundo a ERT News, outros nove suspeitos gregos aparecem no inquérito, incluindo mais um membro das forças armadas, indicando que os vínculos do esquema com o meio militar vão além dos primeiros detidos.
Modus operandi: plataforma não autorizada e estrutura de esquema em pirâmide
A polícia alega que a plataforma garantia altos retornos com pouco ou nenhum risco, prometendo dobrar o capital investido em 50 dias sem jamais possuir a autorização necessária para operar. Essa proposta, combinada com a falta de aprovação regulatória, constitui o núcleo da acusação de fraude contra o grupo.
Reportagens da ERT indicam que o esquema foi construído em torno de bônus de recrutamento que recompensavam membros por inscrever novos participantes, estabelecendo uma hierarquia em que os supostos líderes da operação detinham o controle enquanto os recrutas trabalhavam para expandi-la. A emissora afirmou que os operadores inicialmente deixaram os participantes acreditar que seu dinheiro estava gerando lucros, antes de a plataforma parar de devolver os valores depositados. A Polícia Helênica afirmou que a operação estava em andamento pelo menos desde 2025.
Investigação, apreensões e procedimentos legais
Buscas coordenadas em cinco escritórios e nove residências, além de outros locais, resultaram em uma quantidade significativa de provas. Segundo a polícia, a apreensão incluiu €295.090 em dinheiro, juntamente com 32 telefones celulares, 28 computadores, 15 tablets, 38 dispositivos de armazenamento USB, 16 unidades de armazenamento, cartões bancários e uma máquina de contar dinheiro.
Os escritórios da suposta rede estavam espalhados por várias cidades gregas, incluindo Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras e uma ilha no Dodecaneso, de acordo com a ERT News. Como parte da investigação, 18 vítimas foram oficialmente identificadas, com depósitos combinados totalizando €55.970, embora a polícia tenha estimado separadamente que a plataforma havia atraído pelo menos 10.000 participantes no total.
Segundo o comunicado da polícia, os detidos foram levados ao promotor de Katerini, que então encaminhou o caso a um juiz de instrução.
Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.