Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych FinCEN (jednostka Departamentu Skarbu) uznała MEXC za „główny problem związany z praniem pieniędzy”. Nakaz zakazuje amerykańskim instytucjom finansowym dokonywania przelewów na giełdę i z niej. Wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w Federal Register.
Według FinCEN od maja 2021 do maja 2026 roku przez MEXC przepłynęły środki o wartości co najmniej $16 mld, powiązane z nielegalną działalnością. Około $1,5 mld z tej kwoty było związane z obchodzeniem sankcji nałożonych na Rosję, w tym $232 mln bezpośrednich transferów do podmiotów objętych sankcjami.
Kolejne około $22 mln, według FinCEN, trafiło do banku centralnego Iranu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W przypadku Korei Północnej nie podano danych: MEXC deklarowała, że blokuje użytkowników z tego kraju. W publikacjach nie ma komentarzy ze strony giełdy.