Federalne ławniki skazały właściciela Profit Connect, Brenta C. Kovara, za 15 zarzutów oszustwa i prania pieniędzy po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, że zdobył 24 miliony dolarów od co najmniej 400 inwestorów poprzez fałszywe twierdzenia o kryptowalutowej firmie wspomaganej sztuczną inteligencją.
Departament Sprawiedliwości powiedział, że wyrok zapadł po dziewięciodniowym procesie, w trakcie którego ławnicy uznali Kovara za winnego 11 zarzutów oszustwa drogą elektroniczną, dwóch zarzutów oszustwa pocztowego oraz dwóch zarzutów prania pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości zaliczył tę działalność do okresu między końcem 2017 roku a lipcem 2021 roku, kiedy Kovar promował Profit Connect jako dochodową firmę technologiczną zdolną generować obiecane zwroty.
Kovar mówił inwestorom, że Profit Connect korzysta z oprogramowania AI na superkomputerze do wydobycia kryptowalut i weryfikacji transakcji kryptowalutowych, według Departamentu Sprawiedliwości. Przedstawiał firmę jako dochodową, obiecywał stałe zwroty od 15% do 30% rocznie i oferował 100% gwarancję zwrotu pieniędzy.
Twierdził również, że Profit Connect posiada setki milionów dolarów w rezerwach kryptowalutowych. Prokuratorzy powiedzieli, że firma była nieopłacalna, nie miała żadnych rezerw i brakowało jej prawdziwego źródła dla obiecanych zwrotów czy gwarancji.
Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Kovar zamiast tego używał pieniędzy inwestorów do prowadzenia Profit Connect, zakupu prezentów dla pracowników, kupna domu dla siebie i spłaty inwestorów, przy czym te spłaty przedstawiane były jako dochody z wydobycia i weryfikacji transakcji.
Od zarzutów cywilnych do wyroku karnego
Civilny postępowanie SEC z 2021 roku zarzucało, że Joy i Brent Kovar zebrali ponad 12 milionów dolarów od co najmniej 277 inwestorów detalicznych od maja 2018 roku przez Profit Connect Wealth Services. Regulator powiedział, że promowali roczne zwroty od 20% do 30% powiązane z rzekomym superkomputerem AI.
CryptoSlate opisał te zarzuty w tamtym czasie. Liczby pochodziły z sprawy cywilnej SEC przeciwko Profit Connect i obu Kovarom, podczas gdy sierpniowy wyrok ławników oddzielnie potwierdził odpowiedzialność karową Brenta Kovara.
[
Related Reading
SEC lays the smackdown on alleged $12 million crypto scam ‘Profit Connect'
](https://cryptoslate.com/sec-lays-the-smackdown-on-alleged-12-million-crypto-scam-profit-connect/)
Liczba 24 milionów dolarów podana przez Departament Sprawiedliwości jest około dwukrotnie większa od wcześniejszej liczby SEC wynoszącej ponad 12 milionów dolarów. Minimalna liczba inwestorów również wzrosła z co najmniej 277 w sprawie SEC do co najmniej 400 w sprawie kryminalnej, choć obie liczby są szacunkami na dolną granicę.
Liczbami różnią się różne sprawy i obejmują różne okresy, więc nie są bezpośrednio porównywalne. Pokazują, że publicznie zgłoszony zakres tej machiny był większy w momencie kryminalnego skazania Kovara, podczas gdy osobne zapisy sądowe lub komisaryczne byłyby potrzebne do ustalenia strat i zwrotów inwestorów.
Wyrok przesuwa teraz sprawę do wyroku karnego 30 listopada, przy czym prokuratorzy twierdzą, że skazania niosą ze sobą łącznie maksymalne 280 lat więzienia, co stanowi legalny limit dla wszystkich zarzutów. Federalny sędzia ustali karę dla Kovara po uwzględnieniu US Sentencing Guidelines i innych ustawowych czynników.
Artykuł Właściciel Profit Connect skazany za schemat oszustwa kryptowalutowego AI o wartości 24 milionów dolarów pojawił się pierwszy raz na CryptoSlate.