Według doniesień, adres Tron otrzymał 120,2 miliona USDT w zeszłym tygodniu i rozpoczął przekazywanie środków przed tym, jak Tether zamroził około 72 milionów USD w USDT po tym, jak przepływ został zakwalifikowany jako podejrzany o pranie pieniędzy; nie podano żadnych konkretnych informacji o ataku skierowanego przeciwko tej portfelowej tożsamości.
Zamrożenie wydaje się dotyczyć środków, które nadal były utrzymywane w USDT. Nie odpowiedziało ono na szersze pytanie dotyczące operacyjnego działania tego przepływu: ile czasu emitenci stablecoinów mają, zanim odnotowalne tokeny przejdą do płynności, gdzie publiczne śledzenie staje się trudniejsze.
To pytanie stało się widoczne dzięki Monero. Doniesienia przypisywane badaczowi blockchain ZachXBT mówiły, że ta sama jednostka tworzyła duże zamówienia XMR, jednocześnie wysyłając środki na adresy depozytowe KuCoin, natychmiastowe giełdy oraz międzyłańcuchowe drogi.
Kupno było na tyle duże, że pchnęło cenę XMR z około 330 USD do zarejestrowanego zakresu od 420 do 438 USD.
Widoczność wynikała z presji kupujących, która wpłynęła na cenę, a nie z danych transakcji Monero następujących po sobie. Moneta prywatności zaprojektowana do ukrywania szczegółów transakcji stała się miejscem, w którym próba kierowania środków była najłatwiejsza do wykrycia.
Jak droga stała się widoczna
Publiczny ślad rozpoczyna się od adresu Tron, o którym donosił ZachXBT i który został odzwierciedlony przez monitor banlisty USDT.
Posty informowały, że adres otrzymał 120,2 miliona USDT na Tronie. Powiedziano również, że wysłał ponad 12 milionów USD na adresy depozytowe KuCoin, przesunął około 8 milionów USD na natychmiastowe giełdy, przeprowadził ponad 8 milionów USD z Tronu na Bitcoin i Ethereum za pomocą Near Intents, oraz tworzył zamówienia Monero, które podniosły cenę XMR.
Ta sama strona monitorująca później wymieniła powiązany adres Tron jako czarny list, z zamrożeniem 72 030 295,55 USDT. Odrębne raporty opisały tę samą sekwencję: duża pozycja USDT dotarła na Tron, środki zostały rozdzielone pomiędzy różne drogi, zakupy Monero podniosły cenę XMR, a Tether zamroził około 72 milionów USD, które jeszcze nie zostały przesunięte.
Raporty nie identyfikują właściciela portfela. Pierwotne źródło 120,2 miliona USDT także pozostaje nieznane. To oznacza, że przepływ należy traktować jako podejrzany schemat prania pieniędzy, a nie jako potwierdzoną przypisaną znanej hakerce, osobie objętej sankcjami czy wykorzystaniu exploitu.
| Opisowane miejsce | Opis szczegóły | Główne zastrzeżenia |
|---|---|---|
| Otrzymane USDT | 120,2 miliona USDT dotarło na adres Tron 11 czerwca. | Osoba i pierwotne źródło środków pozostają nieznane. |
| Zamrożone USDT | Ok. 72 milionów USDT zostało zamrożonych po wprowadzeniu powiązanego adresu na czarną listę. | Tether nie potwierdził publicznie tego zamrożenia. |
| Środki przesunięto wcześniej | Przypuszczalnie około 48 milionów USD zostało przesuniętych przed zamrożeniem, w oparciu o zgłoszone otrzymane i zamrożone kwoty. | Dokładne podział na XMR, depozyty giełdowe, zamiany i drogi mostowe pozostaje niejasne. |
| Wpływ XMR | Raporty umieszczają ruch XMR z około 330 USD do przedziału od 420 do 438 USD. | Maksimum różni się w zależności od źródła i nie powinno być traktowane jako pojedynczy ustalony wynik. |
Taka kolejność działań jest kluczowym technicznym szczegółem. Zmocnienie zamrożenia na poziomie adresu stosuje się dopiero po tym, jak emitent lub system monitorujący identyfikuje stan tokenów, który może zostać zablokowany.
W opisywanym przepływie kilka dróg już było w ruchu przed wprowadzeniem na czarną listę: adresy depozytowe giełd centralizowanych, ścieżki natychmiastowych zamian, przemieszczenia mostowe i zamówienia XMR.
Każda droga stwarza inny problem z odzyskaniem środków. Depozyty giełdowe mogą wywołać żądanie zgodności, ścieżki mostowe wymagają śledzenia międzyłańcuchowego, a zamówienia XMR mogą pozostawić śledczych z wpływem na rynek, a nie pełną widocznością transakcji.
Co Tether może jeszcze zatrzymać
USDT to dolara stablecoin emitowany przez centralizowaną firmę na wielu blockchainach, w tym na Tronie. Emitent stablecoinów może wprowadzać na czarną listę określone adresy tokenów i uniemożliwiać transfer tokenów z tych adresów.
Profil rynkowy USDT identyfikuje kontrole emitenta jako główny ryzyk i pokazuje, jak głęboko token jest wpleciony w infrastrukturę kryptowalut.
USDT służy do par handlowych, rozliczeń w dolarach, płynności giełdowej, płynności DeFi, płatności, przekazów i transakcji na blockchainie. Jego użyteczność wynika z szerokiego rozpowszechnienia i głębokiej płynności, podczas gdy ryzyko kontroli pochodzi z zależności od emitenta, który może zamrozić tokeny w niektórych okolicznościach.
W kwietniowym oświadczeniu dotyczącym oddzielnego zamrożenia 344 milionów USD, Tether powiedział, że może ograniczać aktywa, gdy portfele są związane z unikaniem sankcji, sieciami przestępczymi lub innymi nielegalnymi działaniami. Firma dodatkowo podała, że współpracuje z ponad 340 agencjami ścigania w 65 krajach.
To daje narzędziu zgodności siłę, ale też określa jego granice. Lista czarnych może uniemożliwić wysłanie USDT na znany adres.
Nie może bezpośrednio cofnąć wartości, która została już zamieniona na inne aktywa, wysłana na konkretne miejsce, przekazana przez inny most lub przesunięta do systemu prywatności, gdzie publiczne szczegóły transakcji są ukryte.
W tym przypadku zamrożenie zdaje się chwycić część, która wciąż znajduje się w kontrolowanej warstwie USDT. Około 48 milionów USD, które według doniesień przesunięto pierwsze, to trudniejsza część historii.
Następny etap zależy od współpracy placów, badań poza blockchainem i wszelkiej możliwej śledczości po drodze konwersji.
Monero odgrywa inną rolę niż standardowe wahańce w tej historii. Jest jedną z najsłynniejszych monet prywatności w kryptowalutach, a jej projekt zmienia to, co śledczy mogą zobaczyć po konwersji.
Projekt Monero mówi, że sieć stawia prywatność na pierwszym miejscu i używa technologii takich jak RingCT, adrese ukryte, podpisy pierścieniowe. Profil rynkowy XMR opisuje go jako aktyw prywatnościowy, którego projekt ukrywa dane nadawcy, odbiorcy i kwoty na blockchainie.
To nie sprawia, że wszystkie działania Monero są nielegalne. Monety prywatności są także używane przez osoby, które nie chcą, by salda, kontrahenci czy wzory wydatków były widoczne na publicznych rejestrach.
W tym przypadku chodzi o coś bardziej specyficznego: jeśli podejrzane środki szybko przechodzą z transparentnych stabilnych walut do XMR, publiczne śledzenie staje się znacznie trudniejsze, podczas gdy sama konwersja może pozostawić ślad na rynku.
Taki ślad był duży w porównaniu z widoczną płynnością. Dane rynkowe Monero CryptoSlate pokazały około 319 milionów USD w ciągu 24 godzin na XMR 12 czerwca.
Jeśli około 48 milionów USD przesunięto przed zamrożeniem, ta kwota odpowiadałaby około 15% dziennego obrotu. Porównanie nie jest precyzyjną mapą wykonania, ponieważ 48 milionów USD miało być podzielone na wiele dróg, a liczba obrotu CryptoSlate bazowała na aktualnych danych rynkowych.
Schemat pasuje także do szerszego trendu przestępczego bez dowodzenia pochodzenia tego portfela. Raport TRM Labs z 2026 roku o przestępstwach kryptowalutowych opisał rosnące wsparcie dla rynków darknetowych tylko dla Monero i, w oddzielnych częściach, szybsze zachowania wypłaty gotówki i fragmentacji wśród nielegalnych graczy.
CryptoSlate śledził także wzrost presji na monety prywatności, napędzany przez wyzwanie Zcashu wobec Monero.
[
Related Reading
Jak Zcash odzyskał koronę prywatności od Monero
Inwestycje instytucjonalne i odporność sieci prowadzą do odrodzenia Zcashu wraz ze zmianą regulacyjnych krajobrazów.
4 lis 2025 · Oluwapelumi Adejumo
](https://cryptoslate.com/how-zcash-reclaimed-the-privacy-crown-from-monero/)
Następnym sygnałem jest szybkość
Zgłoszone zamrożenie Tetheru zrobiło dwie rzeczy naraz. Prawdopodobnie zatrzymało dużą ilość USDT przed dalszym przemieszczeniem, a także pokazało, jak mało czasu emitent może mieć, zanim droga prania pieniędzy opuści część układu, którą emitent może kontrolować.
Zamrożenia stablecoinów najlepiej działają, gdy wartość wciąż znajduje się w tokenie, który można wprowadzić na czarną listę. Gdy środki zostaną rozdzielone pomiędzy giełdy, usługi natychmiastowych zamian, mosty i monety prywatności, reakcja zmienia się z bezpośredniej kontroli tokenów na śledztwo, współpracę giełdową i nadzór rynkowy.
Niedawne opisy zamrożeń stablecoinów po incydentach Drift i Rhea ujęły tę samą napięcie z perspektywy ochrony użytkowników: interwencja w nagłych przypadkach może zatrzymać kradzież środków, ale jednocześnie koncentruje władzę w rękach emitentów, którzy mogą decydować, kiedy i jak blokować cyfrowe dolary.
[
Related Reading
Krypto-cenzura jest kwestionowana, gdy wybuchła walka o to, kto może zamrozić twoje cyfrowe dolary
Circle mówi, że zamrożenia powinny następować zgodnie z prawowitym procesem. Tether udowadnia atrakcyjność szybkiej interwencji. Po Drift i Rhea użytkownicy stablecoinów mogą bardziej dbać o zatrzymanie złodziei niż o stare hasła kryptowalutowe.
17 kwi 2026 · Gino Matos
Przekierowanie Monero dodaje drugi warstwę. Nawet gdy emitent może działać szybko, prywatna płynność może sprawić, że kolejny krok będzie trudny do śledzenia.
Następne sygnały są praktyczne. Tether mógłby potwierdzić konkretne zamrożenie lub wyjaśnić podstawy wprowadzenia na czarną listę. Giełdy i usługi zamiany mogłyby zidentyfikować depozyty w dół strumienia. ZachXBT lub inni śledczy mogliby uaktualnić ślad.
Płynność XMR mogłaby pokazać, czy ciśnienie konwersji zostało wchłonięte.
Możliwość blokady stablecoinów zatrzymała to, co pozostało w USDT. Wpływ na cenę XMR pokazał, co już mogło opuścić warstwę kontroli.
Artykuł Czy Tether właśnie zamroził 72 mln USD w USDT bez związku z atakiem w praniu pieniędzy Monero? pojawił się po raz pierwszy na CryptoSlate.