Menurut Bloomberg, jaksa federal di Manhattan sedang menyelidiki apakah Binance secara sengaja melakukan transaksi yang melanggar sanksi terhadap Iran. Penyelidikan ini berfokus pada sistem kepatuhan bursa tersebut dan apakah bursa tersebut mengetahui adanya operasi-operasi tersebut.
Ini sudah menjadi konflik besar kedua Binance dengan pihak berwenang AS. Pada tahun 2023, bursa tersebut mengaku bersalah atas tuduhan melanggar aturan anti-pencucian uang, beroperasi tanpa izin, dan melanggar aturan sanksi, serta membayar denda sekitar $4,3 miliar.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada bursa Iran BitBank, yang menurut lembaga tersebut digunakan untuk mentransfer pembayaran guna memfasilitasi keluar masuknya kapal melalui Selat Hormuz.