KuCoin telah memperluas pemantauan sanksi ke transfer kripto tidak langsung melalui 17 platform kripto, termasuk HTX yang terkait dengan Justin Sun.
Berdasarkan pemberitahuan kepatuhan pada 27 Agustus di situs web KuCoin, KuCoin menyatakan bahwa Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO dan “HTX (Huobi Global SA)” termasuk dalam cakupan pembatasan tersebut.
Kebijakan ini berarti pengguna dapat menghadapi transaksi yang ditahan atau ditolak bahkan ketika mereka tidak melakukan transaksi langsung ke salah satu platform yang terdaftar. KuCoin mengatakan bahwa mereka mungkin akan memeriksa sumber dana, alamat asal dan tujuan, serta penyedia layanan perantara untuk mengetahui hubungan dengan entitas yang terkena dampak.
Transaksi yang mencoba dilakukan ke platform-platform ini dapat mengalami peninjauan lebih lanjut atau memicu pembatasan sementara pada dompet dan akun. KuCoin mengatakan pelanggaran berulang atau serius dapat berujung pada penangguhan atau pencabutan layanan dari pengguna tersebut.
Pengendalian ini secara umum mengikuti langkah-langkah sanksi AS dan Eropa baru-baru ini, tetapi jangkauannya melampaui mitra langsung.
| Tanggal efektif | Penyedia dalam pemberitahuan KuCoin |
|---|---|
| 7 Agustus | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 Agustus | A7 Nigeria; A7 Africa; PilotFinance Ltd |
| 23 Agustus | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
KuCoin belum mengungkapkan berapa banyak lompatan transaksi yang mereka lacak atau tingkat atribusi on-chain apa yang cukup untuk membuktikan koneksi tidak langsung.
HTX menghadapi isolasi yang semakin meningkat dari jalur pertukaran utama
HTX adalah nama paling penting dalam daftar KuCoin berdasarkan skala dan sudah menghadapi pembatasan serupa di tempat lain.
Binance menghentikan pemrosesan transaksi yang melibatkan HTX dan 10 platform lainnya mulai 23 Agustus sebagai bagian dari langkah kepatuhan sanksinya sendiri. Hal ini mempersempit rute di mana dana yang terhubung dengan HTX dapat bergerak melalui bursa utama meskipun HTX sendiri masih beroperasi.
HTX terus membantah tuduhan terkait sanksi dan identitas korporat di balik penetapan tersebut. Peraturan UE menyebut "HTX (Huobi Global SA)", label yang juga digunakan oleh KuCoin.
[
Bacaan Terkait
UE memperluas tindakan keras terhadap HTX karena jaringan kripto yang terkait Rusia terus menggeser jalur keuangannya
Namun, HTX mengatakan pada bulan Mei bahwa Huobi Global S.A. berbeda dari bursa online HTX.
Sementara itu, bursa yang terkait dengan Justin Sun mengatakan bahwa mereka sedang menjalankan diskusi hukum dan kepatuhan dengan otoritas di Inggris dan UE karena beberapa pengguna melaporkan dana mereka dibekukan di platform pihak ketiga, termasuk Kraken.
HTX mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan dokumen terkait 17 kasus pembekuan pengguna Kraken ke pengadilan dan tengah berupaya mengurangi gangguan yang mempengaruhi pelanggan.
Molly, kepala pasar HTX, mengatakan bahwa bursa tersebut telah memproses lebih dari 100.000 transaksi setoran dan penarikan selama dua hari tanpa mengidentifikasi kasus baru pembekuan yang sembarangan.
Ia juga mengatakan bahwa HTX baru-baru ini meningkatkan infrastruktur dompetnya dan memperkenalkan mekanisme rotasi alamat penarikan. Bursa tersebut menyebut perubahan ini sebagai langkah keamanan yang bertujuan mengurangi gangguan akibat kontrol risiko pihak ketiga dan pelabelan on-chain.
Bagi pengguna, dampak praktisnya semakin jelas. Dana yang terhubung dengan HTX atau penyedia terdaftar lainnya dapat menghadapi pembatasan sebelum sampai ke KuCoin, tergantung pada jalur transaksi dan perantara yang terlibat.
Hal itu mendorong penegakan sanksi melampaui mitra langsung dan masuk lebih dalam ke asal usul transaksi, dengan bursa semakin mengevaluasi dari mana dana berasal, ke mana dana tersebut menuju, dan layanan mana saja yang telah disentuh dalam perjalanan tersebut.
Postingan KuCoin dapat memblokir transaksi kripto Anda bahkan jika Anda tidak pernah mengirimkannya ke 17 platform yang dikenakan sanksi ini pertama kali muncul di CryptoSlate.