Sebuah alamat Tron dilaporkan menerima 120,2 juta USDT minggu lalu dan mulai mengalirkan dana sebelum Tether dilaporkan membekukan sekitar $72 juta dalam USDT setelah aliran tersebut dicurigai sebagai pencucian uang, tanpa ada peretasan spesifik yang secara publik dikaitkan dengan dompet tersebut.
Pembekuan tersebut tampaknya telah membekukan dana yang masih tersimpan dalam USDT. Pembekuan tersebut tidak menjawab pertanyaan operasional yang lebih besar yang diajukan oleh aliran tersebut: berapa banyak waktu yang dimiliki penerbit stablecoin sebelum token yang dapat dilacak beralih ke likuiditas di mana pelacakan publik menjadi lebih sulit.
Pertanyaan tersebut menjadi terlihat melalui Monero. Laporan yang dikaitkan dengan penyelidik on-chain ZachXBT menyatakan bahwa entitas yang sama menciptakan pesanan XMR dalam jumlah besar sambil juga mengirimkan dana ke alamat deposit KuCoin, pertukaran instan, dan rute lintas rantai.
Pembelian tersebut cukup besar untuk mendorong harga XMR dari sekitar $330 ke kisaran yang dilaporkan antara $420-$438.
Keterlihatan tersebut berasal dari tekanan beli yang menggerakkan harga, bukan dari data transaksi Monero lanjutan. Sebuah coin privasi yang dirancang untuk menyembunyikan detail transaksi menjadi tempat di mana upaya pengalihan tersebut paling mudah terdeteksi.
Bagaimana rute tersebut menjadi terlihat
Lacak publik dimulai dengan alamat Tron yang dilaporkan oleh ZachXBT dan dicerminkan oleh monitor daftar larangan USDT.
Postingan tersebut menyatakan bahwa alamat tersebut menerima 120,2 juta USDT di Tron. Mereka juga menyatakan bahwa alamat tersebut mengirim lebih dari $12 juta ke alamat deposit KuCoin, mentransfer sekitar $8 juta ke pertukaran instan, menjembatani lebih dari $8 juta dari Tron ke Bitcoin dan Ethereum melalui Near Intents, serta menciptakan pesanan Monero yang mendorong harga XMR naik.
Laman pemantauan yang sama kemudian mencantumkan sebuah alamat Tron terkait sebagai daftar hitam, dengan 72.030.295,55 USDT dibekukan. Laporan terpisah menggambarkan urutan inti yang sama: saldo USDT dalam jumlah besar tiba di Tron, dana dibagi ke berbagai rute, pembelian Monero mendorong harga XMR naik, dan Tether membekukan sekitar $72 juta yang belum sempat dipindahkan.
Laporan tersebut tidak mengidentifikasi pemilik dompet tersebut. Sumber asli dari 120,2 juta USDT juga belum terungkap. Ini berarti aliran tersebut harus diperlakukan sebagai pola pencucian uang yang dicurigai, bukan sebagai atribusi yang pasti kepada peretas terkenal, aktor sanksi, atau eksploitasi.
| Laporan yang dilaporkan | Rincian yang dilaporkan | Catatan penting |
|---|---|---|
| USDT yang diterima | 120,2 juta USDT tiba di sebuah alamat Tron pada 11 Juni. | Pelaku dan sumber asli dana masih belum diketahui. |
| USDT yang dibekukan | Sekitar 72 juta USDT dilaporkan dibekukan setelah sebuah alamat terkait dimasukkan ke daftar hitam. | Tether belum secara publik mengonfirmasi pembekuan spesifik ini. |
| Dana yang dipindahkan lebih dulu | Sekitar $48 juta tampaknya telah dipindahkan sebelum pembekuan, berdasarkan jumlah yang dilaporkan diterima dan dibekukan. | |
| Laporan menempatkan pergerakan XMR dari sekitar $330 ke antara $420 dan $438. |
Urutan operasi tersebut adalah detail teknis utama. Kekuatan pembekuan tingkat alamat hanya berlaku setelah penerbit atau sistem pemantauan mengidentifikasi saldo token yang masih bisa diblokir.
Dalam aliran yang dilaporkan, beberapa rute sudah berjalan sebelum masuknya daftar hitam: alamat deposit pertukaran terpusat, jalur pertukaran instan, pergerakan jembatan, dan pesanan XMR.
Setiap rute menciptakan masalah pemulihan yang berbeda. Deposit pertukaran dapat memicu permintaan kepatuhan, jalur jembatan memerlukan pelacakan lintas rantai, dan pesanan XMR dapat meninggalkan para penyelidik dengan dampak pasar daripada visibilitas transaksi penuh.
Apa yang masih bisa dihentikan oleh Tether
USDT adalah stablecoin dolar yang diterbitkan oleh perusahaan terpusat di berbagai blockchain, termasuk Tron. Penerbit stablecoin dapat memasukkan alamat token tertentu ke daftar hitam dan mencegah token di alamat tersebut ditransfer.
Profil pasar USDT mengidentifikasi kontrol penerbit sebagai risiko utama dan menunjukkan seberapa dalam token tersebut terintegrasi dalam infrastruktur kripto.
USDT digunakan untuk pasangan perdagangan, penyelesaian dolar, likuiditas pertukaran, likuiditas DeFi, pembayaran, pengiriman uang, dan transfer on-chain. Kebermanfaatannya berasal dari distribusi luas dan likuiditas yang dalam, sementara risiko kontrolnya berasal dari ketergantungan pada penerbit yang dapat membekukan token dalam beberapa kondisi.
Dalam sebuah pernyataan bulan April tentang pembekuan $344 juta yang terpisah, Tether mengatakan bahwa mereka dapat membatasi aset ketika dompet terkait dengan penghindaran sanksi, jaringan kriminal, atau aktivitas ilegal lainnya. Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan lebih dari 340 lembaga penegakan hukum di 65 negara.
Hal ini memberikan kekuatan pada alat kepatuhan tersebut, sekaligus menentukan batasnya. Daftar hitam dapat mencegah USDT dikirim ke alamat yang sudah diketahui.
Daftar hitam tidak dapat secara langsung menarik kembali nilai yang sudah ditukar ke aset lain, dikirim ke suatu tempat, dijembatani melalui rute lain, atau dimasukkan ke sistem privasi di mana detail transaksi publik disembunyikan.
Dalam kasus ini, pembekuan tampaknya telah menangkap bagian yang masih berada dalam lapisan USDT yang dapat dikendalikan. Sekitar $48 juta yang dilaporkan bergerak lebih dulu merupakan bagian yang lebih sulit dari cerita ini.
Tahap selanjutnya bergantung pada kerja sama venue, penyelidikan off-chain, dan jejak yang masih tersisa setelah rute konversi.
Monero memainkan peran yang berbeda dari aset volatil standar dalam cerita ini. Monero adalah salah satu coin privasi paling terkenal di dunia kripto, dan desainnya mengubah apa yang dapat dilihat oleh para penyelidik setelah konversi.
Proyek Monero menyatakan bahwa jaringan tersebut memprioritaskan privasi dan menggunakan teknologi seperti RingCT, alamat diam-diam, dan tanda tangan cincin. Profil pasar XMR menggambarkannya sebagai aset yang berfokus pada privasi, dengan desain yang menyembunyikan data pengirim, penerima, dan jumlah di on-chain.
Hal ini tidak membuat semua aktivitas Monero ilegal. Coin privasi juga digunakan oleh orang-orang yang tidak ingin saldo, pihak lawan, atau pola pengeluaran mereka terungkap di buku besar publik.
Poin dalam kasus ini lebih spesifik: jika dana yang dicurigai bergerak cukup cepat dari jalur stablecoin transparan ke XMR, pelacakan publik menjadi jauh lebih sulit, sementara konversi itu sendiri masih dapat meninggalkan jejak pasar.
Jejak tersebut besar dibandingkan dengan likuiditas yang terlihat. Data pasar Monero dari CryptoSlate menunjukkan volume XMR sekitar $319 juta dalam 24 jam pada 12 Juni.
Jika sekitar $48 juta bergerak sebelum pembekuan, jumlah tersebut setara dengan sekitar 15% dari volume harian tersebut. Perbandingan ini bukanlah peta eksekusi yang akurat karena $48 juta dilaporkan terbagi ke beberapa rute, dan angka volume dari CryptoSlate didasarkan pada data pasar langsung.
Pola tersebut juga sesuai dengan tren kejahatan yang lebih luas tanpa membuktikan asal dompet ini. Laporan kejahatan kripto tahun 2026 dari TRM Labs menggambarkan meningkatnya dukungan untuk pasar darknet yang hanya menggunakan Monero, serta dalam bagian terpisah, perilaku pencairan tunai dan fragmentasi yang lebih cepat di kalangan pelaku ilegal.
CryptoSlate juga telah melacak tekanan baru terhadap coin privasi, yang didorong oleh tantangan Zcash terhadap Monero.
[
Bacaan Terkait
Bagaimana Zcash merebut kembali mahkota privasi dari Monero
Minat institusional dan ketahanan jaringan memandu kebangkitan Zcash seiring pergeseran lanskap regulasi.
4 Nov 2025 · Oluwapelumi Adejumo
](https://cryptoslate.com/how-zcash-reclaimed-the-privacy-crown-from-monero/)
Sinyal berikutnya adalah kecepatan
Pembekuan yang dilaporkan oleh Tether melakukan dua hal sekaligus. Kemungkinan besar pembekuan tersebut menghentikan sejumlah besar USDT agar tidak bergerak lebih jauh, dan menunjukkan betapa sedikit waktu yang mungkin dimiliki penerbit sebelum rute pencucian uang meninggalkan bagian dari struktur yang dapat dikendalikan oleh penerbit.
Pembekuan stablecoin paling efektif saat nilai masih berada dalam token yang bisa dimasukkan ke daftar hitam. Setelah dana dibagi ke pertukaran, layanan swap instan, jembatan, dan coin privasi, responsnya bergeser dari kontrol token langsung ke penyelidikan, kerja sama pertukaran, dan pengawasan pasar.
Penuturan terbaru tentang pembekuan stablecoin setelah insiden Drift dan Rhea menggambarkan ketegangan yang sama dari sudut pandang perlindungan pengguna: intervensi darurat dapat menghentikan pencurian dana, tetapi juga memusatkan kekuasaan di tangan penerbit, yang dapat memutuskan kapan dan bagaimana memblokir dolar digital.
[
Bacaan Terkait
Resistensi sensor kripto dipertanyakan saat pertarungan besar pecah soal siapa yang berhak membekukan dolar digital Anda
Circle mengatakan pembekuan harus mengikuti proses yang sah. Tether membuktikan daya tarik intervensi cepat. Setelah Drift dan Rhea, pengguna stablecoin mungkin lebih peduli untuk menghentikan pencuri daripada slogan-slogan kripto lama.
17 Apr 2026 · Gino Matos
Pengalihan Monero menambahkan lapisan kedua. Bahkan ketika penerbit dapat bertindak cepat, likuiditas privasi dapat membuat langkah selanjutnya sulit dilacak.
Sinyal berikutnya bersifat praktis. Tether dapat mengonfirmasi pembekuan spesifik atau menjelaskan dasar pembuatan daftar hitam. Pertukaran dan layanan swap dapat mengidentifikasi deposit di hilir. ZachXBT atau penyelidik lain dapat memperbarui jejak tersebut.
Likuiditas XMR dapat menunjukkan apakah tekanan konversi telah diserap.
Pembekuan daftar hitam stablecoin menghentikan apa yang masih tersisa dalam USDT. Dampak harga pada XMR menunjukkan apa yang mungkin sudah meninggalkan lapisan kontrol tersebut.
Postingan Apakah Tether baru saja membekukan $72 juta dalam USDT tanpa kaitan dengan peretasan dalam serangan pencucian uang Monero? pertama kali muncul di CryptoSlate.