वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क FinCEN (वित्त मंत्रालय की एक इकाई) ने MEXC को "मनी लॉन्ड्रिंग की एक प्रमुख चिंता" करार दिया। यह आदेश अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को एक्सचेंज को और उससे धन हस्तांतरित करने से रोकता है। यह Federal Register में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद प्रभावी होगा।
FinCEN के अनुसार, मई 2021 से मई 2026 तक MEXC के जरिए अवैध गतिविधियों से जुड़ी कम-से-कम $16 अरब की राशि गुजरी। इसमें से लगभग $1.5 अरब की राशि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को दरकिनार करने से जुड़ी थी, जिसमें प्रतिबंधित संस्थाओं को सीधे किए गए $232 मिलियन के हस्तांतरण भी शामिल थे।
FinCEN के अनुसार, लगभग $22 मिलियन और ईरान के केंद्रीय बैंक तथा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लाभ के लिए गए। उत्तर कोरिया के मामले में कोई आंकड़ा नहीं है: MEXC ने कहा था कि वह वहां के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करती है। प्रकाशनों में एक्सचेंज की कोई टिप्पणी नहीं है।