Bloomberg के अनुसार, मैनहट्टन के संघीय अभियोजक Binance पर यह जांच कर रहे हैं कि क्या उसने इरान के खिलाफ प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर लेनदेन किए थे। जांच एक्सचेंज की अनुपालन प्रणाली पर केंद्रित है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसे इन लेनदेन के बारे में पता था।
Binance के लिए यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ दूसरा बड़ा विवाद है। 2023 में, एक्सचेंज ने धन शोधन रोकथाम नियमों के उल्लंघन, बिना लाइसेंस के काम करने और प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों में दोषी पाया गया था और उसने लगभग 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना भरा था।
इससे पहले, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इरानी एक्सचेंज BitBank पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके जरिए विभाग के अनुसार, ओरमुज जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने के लिए भुगतान किए जा रहे थे।
स्रोत पर इस लेख को पढ़ना जारी रखें: bloomberg.com