ISIS-K, इस्लामिक स्टेट का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में सक्रिय सहयोगी, के USDT बैलेंस 131 TRON पतों पर फ़्रीज़ कर दिए गए थे OFAC प्रतिबंधों के अपडेट के बाद, जिससे स्टेबलकॉइन के लिए एक प्रवर्तन परीक्षण बन गया। एक बार जब पब्लिक-चेन इंटेलिजेंस, प्रतिबंध सूची और जारीकर्ता नियंत्रण स्थापित हो गए, तो Tether अपने खुद के टोकन सिस्टम में बैलेंस फ्रीज़ कर सकता था।
1 जुलाई की कार्रवाई ने ISIL खोरासान के नामांकन को डिजिटल-करेंसी पहचानकर्ताओं के साथ अपडेट किया। Chainalysis ने कहा कि OFAC ने 134 क्रिप्टो पते जोड़े, जिनमें 131 TRON पते और तीन Monero पते शामिल थे।
यह भी कहा गया कि Tether ने सभी 131 TRON पतों पर बैलेंस फ्रीज़ कर दिए।
परिणाम एक प्रतिबंध प्रविष्टि को उस मानचित्र में बदल देता है जो बताता है कि कौन पैसे के प्रवाह को रोक सकता है। सरकारें एक लक्ष्य की पहचान करती हैं; ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस वॉलेट्स का मैपिंग करता है; एक्सचेंज और अनुपालन विक्रेता जोखिम की जांच करते हैं; और एक फ्रीज़ करने योग्य जारीकर्ता अपने टोकन सिस्टम में बैलेंस को रोक सकता है।
Chainalysis ने कहा कि ISIS-K द्वारा नियंत्रित 131 TRON वॉलेट्स ने 2023 से अब तक $1.4 मिलियन से अधिक प्राप्त किए थे और $880,000 से अधिक भेजे थे। ये आंकड़े यह नहीं दिखाते कि Tether द्वारा फ्रीज़ करने के समय वॉलेट्स में कितना बचा था, और उन्हें फ्रीज़ किए गए बैलेंस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
लेकिन प्रवाह के कुल आंकड़े प्रवर्तन मॉडल के कार्य को दर्शाते हैं। वॉलेट्स सूची में केवल प्रतीकात्मक पहचानकर्ता नहीं थे। वे एक ऑन-चेन फंडिंग रूट का हिस्सा थे जो मुख्यधारा की सेवाओं को छूता था और नामांकन के बाद उसकी जांच की जा सकती थी।
स्टेबलकॉइन प्रतिबंधों में अब जारीकर्ता स्विच है
OFAC ने वर्षों से डिजिटल-करेंसी पतों को प्रतिबंध पहचानकर्ता के रूप में माना है, लेकिन स्टेबलकॉइन एक नियंत्रण बिंदु जोड़ते हैं जो हर क्रिप्टो एसेट के लिए एक ही तरह से मौजूद नहीं है।
OFAC की वर्चुअल-करेंसी गाइडेंस कहती है कि वह डिजिटल-करेंसी पतों को SDN सूची में जोड़ सकती है और जो पक्ष अवरुद्ध डिजिटल करेंसी की पहचान करते हैं, उन्हें संपत्ति ब्लॉक करनी चाहिए और संबंधित जानकारी रिपोर्ट करनी चाहिए।
एक एक्सचेंज, कस्टोडियन, भुगतान फर्म या अनुपालन विक्रेता के लिए, इसका मतलब है सूचीबद्ध पतों और संबंधित जोखिम की जांच करना। एक स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के लिए, यह अनुबंध या जारीकर्ता नियंत्रण परत पर टोकन बैलेंस को अक्षम करने का भी मतलब हो सकता है।
Tether पहले ही उस रुख की ओर बढ़ चुका था। दिसंबर 2023 में, कंपनी ने कहा था कि उसने OFAC की SDN सूची में शामिल व्यक्तियों से संबंधित गतिविधियों के लिए एक स्वैच्छिक वॉलेट फ्रीज़िंग नीति शुरू की थी।
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23 अप्रैल, 2024 · Oluwapelumi Adejumo
ISIS-K मामला दिखाता है कि यह नीति व्यवहार में क्या मायने रखती है जब एसेट एक पारदर्शी चेन पर बड़े USDT फुटप्रिंट के साथ होता है।
परिणाम एक अलग तरह का प्रतिबंध परिधि है। पारंपरिक प्रतिबंध अक्सर बैंकों, कॉरेस्पोंडेंट अकाउंट्स, भुगतान प्रोसेसर्स और कस्टोडियन के माध्यम से काम करते हैं। इस मॉडल में, स्टेबलकॉइन जारीकर्ता एसेट के करीब होता है।
अगर सूचीबद्ध पता एक फ्रीज़ करने योग्य टोकन रखता है, तो प्रवर्तन मार्ग जारीकर्ता के माध्यम से चल सकता है बजाय केवल एक्सचेंजों पर निर्भर रहने के जमा या निकासी को रोकने के लिए।
यह सिस्टम को स्वचालित या पूर्ण नहीं बनाता है। यह अभी भी समय पर इंटेलिजेंस, सटीक लेबलिंग, कानूनी प्रक्रिया, ऑपरेशनल क्षमता और जारीकर्ता की इच्छा या दायित्व पर निर्भर करता है।
यह निजी कंपनियों के डॉलर से जुड़े टोकन के लिए चोक पॉइंट बनने के बारे में कठिन सवाल भी उठाता है जो वैश्विक स्तर पर घूमते हैं। लेकिन ISIS-K अपडेट दिखाता है कि जारीकर्ता की भूमिका अब औपचारिक नहीं है।
यह वह नीति तनाव है जिसे स्टेबलकॉइन जारीकर्ता अब ले रहे हैं। वही नियंत्रण जो एक जारीकर्ता को प्रतिबंध नामांकन के जवाब में देता है, वह नियामकों, कानून प्रवर्तन, एक्सचेंजों और एनालिटिक्स फर्मों से एक स्थायी अपेक्षा बन सकता है।
एक बार जब यह अपेक्षा मौजूद हो जाती है, तो एक डॉलर टोकन को रिजर्व की गुणवत्ता, तरलता और रिडेम्प्शन एक्सेस से ज्यादा जज किया जाता है। यह इस बात पर भी जज किया जाता है कि जब सूचीबद्ध वॉलेट ऑन-चेन पर दिखाई देता है, तो उसका जारीकर्ता कितनी तेजी से कार्रवाई कर सकता है।
TRON आधारित USDT मामले के केंद्र में है
TRON पतों की संख्या वह विवरण है जो कार्रवाई को आकार देता है। Chainalysis ने कहा कि ISIS-K अपडेट में 131 TRON पते शामिल थे, जबकि तीन Monero पते थे।
Tether का फ्रीज़ ट्रॉन पक्ष पर लागू हुआ क्योंकि वे बैलेंस एक ऐसे टोकन सिस्टम में थे जिसे जारीकर्ता नियंत्रित कर सकता है।
यह विवरण एक्सचेंजों और भुगतान फर्मों को प्रभावित करता है क्योंकि TRON आधारित USDT तेज़ और सस्ते डॉलर ट्रांसफ़र के लिए एक आम रेल बन गई है। जब प्रतिबंध कार्रवाई TRON पतों का नाम लेती है, तो अनुपालन का बोझ सूचीबद्ध वॉलेट्स तक ही सीमित नहीं होता।
फर्मों को यह पूछना होगा कि क्या उन्होंने उन पतों से फंड प्राप्त किए, उन्हें फंड भेजे, संबंधित क्लस्टर्स के साथ बातचीत की, या आसपास के कैश-आउट रूट्स के माध्यम से ग्राहकों की सेवा की।
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27 नवंबर, 2023 · Oluwapelumi Adejumo
Chainalysis ने कहा कि कई सूचीबद्ध वॉलेट्स ने सीरिया स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों को फंड भेजे और मुख्यधारा की सेवाओं से भारी जोखिम उठाया। यही वह जगह है जहां स्टेबलकॉइन प्रतिबंध दस्तावेज़ी कार्रवाई से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं।
सूचीबद्ध पता शुरुआती बिंदु है। असली काम विपक्षियों, जमा, निकासी, सेवा जोखिम और किसी भी संबंधित पतों का मैपिंग करना है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हैं।
Tether का हालिया इतिहास उस रुझान को मजबूत करता है। अप्रैल में, कंपनी ने कहा कि वह OFAC और अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय में $344 मिलियन से अधिक USDT को फ्रीज़ करने का समर्थन करती है।
मई में, उसने कहा कि T3 वित्तीय अपराध इकाई जिसमें Tether, TRON और TRM Labs शामिल हैं, ने $450 मिलियन से अधिक अवैध क्रिप्टो फ्लो से जुड़े फ्रीज़ किए हैं।
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2 जनवरी, 2025 · Liam 'Akiba' Wright
](https://cryptoslate.com/how-tether-tron-trm-labs-frozed-100-million-in-stolen-digital-assets/)
वे ISIS-K अपडेट से अलग कार्रवाई हैं, लेकिन वे एक दोहराव योग्य पैटर्न दिखाते हैं: एनालिटिक्स जोखिम की पहचान करता है, सार्वजनिक या निजी प्रवर्तन चैनल वॉलेट्स को चिह्नित करते हैं, और जारीकर्ता फ्रीज़ जवाब का हिस्सा बन जाता है।
नीति का पृष्ठभूमि एक ही दिशा में बढ़ रही है। अप्रैल में प्रस्तावित नियम में, FinCEN और OFAC ने अनुमति वाले भुगतान स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं के लिए AML/CFT और प्रतिबंध अनुपालन आवश्यकताएं तय कीं, जिसमें अनुमति नहीं देने वाले लेन-देन को रोकने, फ्रीज़ करने और अस्वीकार करने की तकनीकी क्षमताएं शामिल हैं।
नियामक अब स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं को केवल सॉफ्टवेयर से जुड़ी टोकन कंपनियों के रूप में नहीं, बल्कि अनुपालन के कर्तव्यों वाले वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं।
| रेल | प्रवर्तन लीवर | सीमा |
|---|---|---|
| TRON आधारित USDT | जारीकर्ता फ्रीज़, पता जांच, एक्सचेंज मॉनिटरिंग | केवल बचे हुए टोकन बैलेंस फ्रीज़ किए जा सकते हैं; पिछले प्रवाह के लिए अभी भी ट्रेसिंग की आवश्यकता है |
| केंद्रीकृत एक्सचेंज और एक्सचेंजर्स | अकाउंट नियंत्रण, जमा जांच, निकासी ब्लॉक, रिपोर्टिंग | जोखिम सार्वजनिक नामांकन से पहले या मध्यस्थों के माध्यम से दिखाई दे सकता है |
| Monero और अन्य गैर-जारीकर्ता संपत्तियां | प्रतिबंध सूची, जांच, जांच ट्रेसिंग जहां संभव हो | Tether शैली का जारीकर्ता नियंत्रण बिंदु बैलेंस फ्रीज़ करने के लिए नहीं है |
Monero पते दिखाते हैं कि मॉडल कहां रुकता है
उसी OFAC अपडेट में तीन Monero पते भी शामिल थे। यह विरोधाभास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जारीकर्ता द्वारा चलाए गए प्रवर्तन की सीमा दिखाता है।
Monero अकाउंट्स को निजी कुंजियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, न कि एक केंद्रीकृत जारीकर्ता द्वारा जो टोकन बैलेंस को अक्षम कर सकता है। OFAC एक XMR पता सूचीबद्ध कर सकता है, और एक्सचेंज या अन्य शामिल फर्में जहां उनकी दृश्यता है, उसके जोखिम की जांच कर सकती हैं।
जांचकर्ता अभी भी सुराग, विपक्षियों, डिवाइस, सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ता त्रुटियों की तलाश कर सकते हैं। लेकिन Tether से जारीकर्ता परत पर USDT बैलेंस फ्रीज़ करने के लिए कहने का कोई समान तरीका नहीं है।
यह विभाजन संभावित रूप से व्यवहार को प्रभावित करेगा। अगर स्टेबलकॉइन फ्रीज़ तेज़ और अधिक नियमित हो जाते हैं, तो प्रतिबंधित एक्टर्स और अवैध नेटवर्क्स को फंड्स को कम जारीकर्ता नियंत्रण वाली संपत्तियों या रूट्स में स्थानांतरित करने की प्रेरणा मिलेगी।
यह उन रूट्स को सुरक्षित या अदृश्य नहीं बनाता है। यह उन्हें एक कंपनी के नियंत्रण बिंदु पर रोकना मुश्किल बनाता है।
सरकारों के लिए, फ्रीज़ करने योग्य स्टेबलकॉइन की आकर्षण आसान है। पब्लिक चेन ट्रेल्स छोड़ते हैं। स्टेबलकॉइन अक्सर केंद्रीकृत सेवाओं को छूते हैं। जारीकर्ता कानूनी और ऑपरेशनल शर्तों को पूरा करने पर भुगतान प्रोसेसर्स या बैंकों की तरह कार्रवाई कर सकते हैं।
परिणाम एक प्रतिबंध उपकरण है जो कुछ मामलों में पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय वित्त से तेज़ चल सकता है।
क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए, व्यापार उतना ही स्पष्ट है। वही विशेषता जो एक जारीकर्ता को प्रतिबंधित आतंकवादी समूह से जुड़े फंड्स को रोकने देती है, वह यह भी पुष्टि करती है कि टोकनाइज़्ड डॉलर केंद्रीकृत नियंत्रण ले जाते हैं।
यह नियमित भुगतान स्टेबलकॉइन के लिए स्वीकार्य या यहां तक कि अपेक्षित भी हो सकता है। यह उन संपत्तियों के बीच एक विभाजन रेखा भी दर्शाता है जो अनुपालन वाले मनी-मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह व्यवहार करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और तीसरे पक्ष के नियंत्रण को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
यह विभाजन रेखा ISIS-K कार्रवाई को आगे की दृष्टि देती है। प्रवर्तन लाभ सबसे तेज़ होता है जब अवैध वित्त टोकनाइज़्ड डॉलर को पब्लिक चेन पर इस्तेमाल करता है।
अनुकूलन की प्रेरणा सबसे तेज़ होती है जब वे एक्टर्स संपत्तियों या वेन्यूज़ में जा सकते हैं जहां जारीकर्ता स्विच अनुपस्थित है, दृश्यता कम है, या कैश-आउट पॉइंट्स सहयोगी चैनलों से बाहर हैं।
अगली लड़ाई वॉलेट के बजाय रूट पर है
ISIS-K अपडेट क्रिप्टो प्रतिबंधों के अगले चरण की ओर इशारा करता है: प्रवर्तन एक वॉलेट पर कम ध्यान केंद्रित करेगा और उसके आसपास के रूट पर ज्यादा।
एक सूचीबद्ध पता फ्रीज़ किया जा सकता है अगर वह जारीकर्ता नियंत्रित स्टेबलकॉइन रखता है। इसे एक्सचेंज और कस्टोडियन द्वारा जांचा जा सकता है। इसके विपक्षियों का एनालिटिक्स फर्मों द्वारा मैपिंग किया जा सकता है।
लेकिन फंडिंग नेटवर्क अभी भी नए पतों, असूचीबद्ध मध्यस्थों, ऑफशोर एक्सचेंजर्स, प्राइवेसी टूल्स या जारीकर्ता नियंत्रण वाली संपत्तियों के माध्यम से अनुकूलित हो सकता है।
OFAC और Chainalysis का रिकॉर्ड Tether के 131 वॉलेट्स को फ्रीज़ करने से आगे बढ़ता है। स्टेबलकॉइन रेल एक स्थायी प्रवर्तन स्टैक का हिस्सा बन रहे हैं।
स्टैक में प्रतिबंध सूची, ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस, जारीकर्ता नियंत्रण, एक्सचेंज अनुपालन और विक्रेता टूलिंग शामिल हैं। प्रत्येक भाग रूट के एक अलग हिस्से को कवर करता है।
ISIS-K मामला भी मॉडल की निहित सीमा को दिखाता है। फ्रीज़ करने योग्य स्टेबलकॉइन तब तक शक्तिशाली होते हैं जब अवैध वित्त टोकनाइज़्ड डॉलर को पारदर्शी चेन पर इस्तेमाल करता है।
वे कम निर्णायक होते हैं जब फंड्स पहले ही चले गए हों, जब बैलेंस खत्म हो गए हों, जब विपक्षी एक्टर्स सहयोगी वेन्यूज़ से बाहर हों, या जब गतिविधि केंद्रीकृत जारीकर्ता वाली संपत्तियों से बाहर चली जाती है।
स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं के लिए, संदेश यह है कि अब प्रवर्तन की अपेक्षाएं स्केल के साथ आती हैं। एक्सचेंजों के लिए, दबाव यह है कि वे सूचीबद्ध वॉलेट जमा पेज पर पहुंचने से पहले जोखिम की पहचान करें।
अनुपालन विक्रेताओं के लिए, मूल्य यह है कि सार्वजनिक नामांकनों को रियल-टाइम रूटिंग मैप्स में बदला जाए। उपयोगकर्ताओं के लिए, यह मामला याद दिलाता है कि सबसे तरल ऑन-चेन डॉलर न्यूट्रल पाइप नहीं हैं। वे सिस्टम के अंदर प्रोग्रामेबल बैलेंस हैं जिन्हें रोका जा सकता है।
अगला संकेत यह होगा कि क्या इस तरह की कार्रवाई एक मामले-दर-मामले जवाब बनी रहती है या डॉलर स्टेबलकॉइन के लिए एक सामान्य ऑपरेटिंग लेयर बन जाती है।
अगर जारीकर्ता फ्रीज़, एक्सचेंज जांच और चेन एनालिटिक्स एक साथ आते रहते हैं, तो स्टेबलकॉइन पब्लिक चेन पर डॉलर को ले जाने से ज्यादा करेंगे। वे यह तय करने में मदद करेंगे कि कौन से ऑन-चेन डॉलर आगे बढ़ सकते हैं।
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