Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), une agence du département du Trésor, a qualifié MEXC de « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ». L’ordre interdit aux institutions financières américaines d’effectuer des transferts vers la plateforme d’échange et depuis celle-ci. Il entrera en vigueur 30 jours après sa publication dans le Federal Register.
Selon FinCEN, au moins 16 milliards de dollars liés à des activités illicites ont transité par MEXC entre mai 2021 et mai 2026. Environ 1,5 milliard de dollars de ce montant est lié au contournement des sanctions contre la Russie, dont 232 millions de dollars de transferts directs vers des entités visées par des sanctions.
Selon FinCEN, quelque 22 millions de dollars supplémentaires ont été destinés à la Banque centrale d’Iran et au Corps des gardiens de la révolution islamique. Aucun chiffre n’est disponible pour la Corée du Nord : MEXC déclarait bloquer les utilisateurs de ce pays. Les publications ne citent aucun commentaire de la plateforme d’échange.