KuCoin a étendu le filtrage des sanctions aux transferts cryptographiques indirects via 17 plateformes cryptographiques, dont HTX liée à Justin Sun.
Dans le cadre d'un avis de conformité du 27 août publié, KuCoin a indiqué que Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO et «HTX (Huobi Global SA)» sont concernés par ces restrictions.
Cette politique signifie que les utilisateurs peuvent se voir bloquer ou rejeter des transactions même lorsqu'ils ne transigent pas directement avec l'une des plateformes listées. KuCoin a précisé qu'il pourrait vérifier la source des fonds, les adresses d'origine et de destination ainsi que les prestataires intermédiaires pour détecter des liens avec les entités concernées.
Les transactions tentées vers ces plateformes pourraient faire l'objet d'une vérification renforcée ou déclencher des restrictions temporaires sur les portefeuilles et les comptes. KuCoin a indiqué que des violations répétées ou graves pourraient finir par entraîner la suspension ou le retrait de ses services pour l'utilisateur.
Les contrôles suivent globalement les récentes mesures de sanctions américaines et européennes, mais leur portée dépasse les contreparties directes.
| Date d'entrée en vigueur | Prestateurs mentionnés dans l'avis de KuCoin |
|---|---|
| 7 août | Shelbit (Shelbit General Trading LLC) ; Aban Tether Exchange |
| 13 août | A7 Nigeria ; A7 Africa ; PilotFinance Ltd |
| 23 août | Rapira ; Aifory Pro (Sooty Ltd.) ; ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.) ; WhiteBird ; NoOnecrypto INC. ; Tradex (Brightum LLC) ; Monease Ltd ; BitPapa ; Exnode, Exnode Pay (Arvix) ; HTX (Huobi Global SA) ; EXMO Ltd |
KuCoin n'a pas précisé combien d'étapes de transaction elle trace ni quel niveau d'attribution sur la chaîne suffit pour établir une connexion indirecte.
HTX fait face à un isolement croissant des grands réseaux d'échanges
HTX est le nom le plus significatif sur la liste de KuCoin par sa taille et subit déjà des restrictions similaires ailleurs.
Binance a cessé de traiter les transactions impliquant HTX et 10 autres plateformes depuis le 23 août dans le cadre de ses propres mesures de conformité aux sanctions. Cela restreint les voies par lesquelles les fonds liés à HTX peuvent circuler entre les principaux échanges, même si HTX elle-même reste opérationnelle.
HTX continue de contester les allégations liées aux sanctions ainsi que l'identité corporative derrière cette désignation. Le règlement de l'UE mentionne « HTX (Huobi Global SA) », une étiquette également utilisée par KuCoin.
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Toutefois, HTX a affirmé en mai que Huobi Global S.A. est distinct de la bourse en ligne HTX.
Parallèlement, la bourse liée à Justin Sun a indiqué qu'elle poursuivait des discussions juridiques et de conformité avec les autorités du Royaume-Uni et de l'UE, alors que certains utilisateurs signalent le gel de leurs fonds sur des plateformes tierces, notamment Kraken.
HTX a précisé avoir soumis aux tribunaux des documents relatifs à 17 cas de gel de fonds chez Kraken et s'efforce de réduire les perturbations affectant ses clients.
Molly, responsable des marchés chez HTX, a déclaré que la bourse avait traité plus de 100 000 transactions de dépôt et de retrait en deux jours sans identifier de nouveaux cas de gel indiscriminé.
Elle a également indiqué que HTX avait récemment mis à jour son infrastructure de portefeuille et introduit un mécanisme de rotation des adresses de retrait. La bourse a décrit ces changements comme une mesure de sécurité destinée à réduire les perturbations causées par les contrôles de risque tiers et l'étiquetage sur la chaîne.
Pour les utilisateurs, l'effet pratique devient de plus en plus clair. Les fonds liés à HTX ou à un autre prestataire listé peuvent se voir imposer des restrictions avant d'arriver à KuCoin, selon le chemin suivi par la transaction et les intermédiaires impliqués.
Cela pousse l'application des sanctions au-delà des contreparties directes et plus profondément dans la provenance des transactions, les échanges évaluant de plus en plus d'où proviennent les fonds, où ils se dirigent et quels services ils ont traversés en cours de route.
La publication KuCoin peut bloquer vos transactions cryptographiques même si vous ne les avez jamais envoyées à ces 17 plateformes sanctionnées est apparue en premier sur CryptoSlate.