Según informa Bloomberg, la Fiscalía Federal de Manhattan está investigando si Binance permitió deliberadamente realizar transacciones en violación de las sanciones contra Irán. La investigación se centra en los sistemas de cumplimiento de la bolsa y en si ésta tenía conocimiento de estas operaciones.
Para Binance, este es ya el segundo conflicto importante con las autoridades estadounidenses. En 2023, la bolsa se declaró culpable de cargos relacionados con la violación de las normas contra el lavado de dinero, la operación sin licencia y la infracción del régimen de sanciones, y pagó una multa de aproximadamente 4.300 millones de dólares.
Anteriormente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a la bolsa iraní BitBank, a través de la cual, según la agencia, se realizaban pagos para el paso de buques por el Estrecho de Ormuz.