KuCoin ha ampliado la revisión de sanciones a las transferencias criptográficas indirectas en 17 plataformas criptográficas, incluyendo HTX, vinculada a Justin Sun.
Según un aviso de cumplimiento del 27 de agosto publicado, KuCoin indicó que Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 África, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO y «HTX (Huobi Global SA)» están cubiertos por las restricciones.
Esta política implica que los usuarios pueden enfrentar transacciones retenidas o rechazadas incluso cuando no realizan transacciones directamente con ninguna de las plataformas mencionadas. KuCoin señaló que podría examinar la fuente de fondos, las direcciones de origen y destino, así como a los proveedores de servicios intermediarios en busca de conexiones con las entidades afectadas.
Las transacciones intentadas hacia estas plataformas podrían someterse a una revisión más rigurosa o desencadenar restricciones temporales en billeteras y cuentas. KuCoin indicó que violaciones repetidas o graves podrían llevar finalmente a la suspensión o retirada de sus servicios para el usuario.
Los controles siguen en gran medida las recientes medidas de sanciones de Estados Unidos y Europa, pero su alcance va más allá de las contrapartes directas.
| Fecha de entrada en vigor | Proveedores en el aviso de KuCoin |
|---|---|
| 7 de agosto | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 de agosto | A7 Nigeria; A7 África; PilotFinance Ltd |
| 23 de agosto | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
KuCoin no ha revelado cuántos saltos de transacción rastrea ni qué nivel de atribución en cadena es suficiente para establecer una conexión indirecta.
HTX enfrenta un creciente aislamiento de las principales redes de intercambio
HTX es el nombre más relevante en la lista de KuCoin por su escala y ya enfrenta restricciones similares en otros lugares.
Binance dejó de procesar transacciones que involucran HTX y otras 10 plataformas desde el 23 de agosto como parte de sus propias medidas de cumplimiento de sanciones. Esto reduce las rutas por las cuales los fondos vinculados a HTX pueden moverse entre los principales exchanges, aunque HTX misma sigue operativa.
HTX continúa disputando las acusaciones relacionadas con las sanciones y la identidad corporativa detrás de la designación. La regulación de la UE nombra a «HTX (Huobi Global SA)», una etiqueta también utilizada por KuCoin.
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Sin embargo, HTX afirmó en mayo que Huobi Global S.A. es distinta al exchange en línea HTX.
Mientras tanto, el exchange vinculado a Justin Sun dijo que está llevando a cabo conversaciones legales y de cumplimiento con autoridades en el Reino Unido y la UE, ya que algunos usuarios informan que sus fondos han sido congelados en plataformas de terceros, incluyendo Kraken.
HTX indicó que ha presentado materiales relacionados con 17 casos de congelación de usuarios de Kraken ante los tribunales y trabaja para reducir las interrupciones que afectan a los clientes.
Molly, jefa de mercados de HTX, dijo que el exchange procesó más de 100.000 transacciones de depósito y retiro en dos días sin identificar nuevos casos de congelaciones indiscriminadas.
También indicó que HTX actualizó recientemente su infraestructura de billetera e introdujo un mecanismo de rotación de direcciones de retiro. El exchange describió estos cambios como una medida de seguridad destinada a reducir las interrupciones causadas por controles de riesgo de terceros y etiquetado en cadena.
Para los usuarios, el efecto práctico es cada vez más claro. Los fondos vinculados a HTX u otro proveedor listado pueden enfrentar restricciones antes de llegar a KuCoin, dependiendo del camino de la transacción y de los intermediarios involucrados.
Eso lleva la aplicación de sanciones más allá de las contrapartes directas y profundiza en la procedencia de las transacciones, con los exchanges evaluando cada vez más de dónde provienen los fondos, hacia dónde se dirigen y qué servicios han tocado en el camino.
La publicación KuCoin puede bloquear tus transacciones criptográficas aunque nunca las hayas enviado a estas 17 plataformas sancionadas apareció primero en CryptoSlate.