Según crypto.news, las autoridades griegas arrestaron a 17 personas acusadas de operar un esquema de inversión en criptomonedas que, según las autoridades, había recaudado más de 8 millones de dólares de al menos 10.000 participantes. El caso, revelado por la Policía Helénica el 2 de octubre de 2026, se centra en una plataforma no autorizada que prometía duplicar el dinero de los inversores en un plazo de 50 días.
Puntos clave
- Diecisiete sospechosos fueron detenidos, nueve de ellos militares en servicio activo.
- Los investigadores vincularon el esquema con más de 8 millones de dólares recaudados de aproximadamente 10.000 personas.
- La policía incautó 295.090 € en efectivo, además de decenas de teléfonos, computadoras y dispositivos de almacenamiento.
- Dieciocho víctimas identificadas perdieron en conjunto 55.970 €, aunque participaron muchas más personas.
- Los sospechosos se enfrentan ahora a un juez de instrucción tras comparecer ante el fiscal de Katerini.
La policía griega desmantela un esquema fraudulento de criptomonedas de 8 millones de dólares
Los arrestos se dirigen contra una presunta operación piramidal que utilizaba estructuras empresariales y una plataforma en línea para presentar las inversiones en criptomonedas como legítimas, según indicó la Policía Helénica en su comunicado. Nueve de las 17 personas detenidas eran miembros de las fuerzas armadas, incluidos dos suboficiales que supuestamente ocupaban cargos de liderazgo dentro de la red, informó el ente público griego ERT News.
Los investigadores estiman que la plataforma recaudó más de 8 millones de dólares de al menos 10.000 participantes, una cifra que supera ampliamente el número de víctimas identificadas formalmente hasta ahora. Según ERT News, en el expediente del caso figuran otros nueve sospechosos griegos, incluido otro miembro de las fuerzas armadas, lo que indica que los vínculos del esquema con el ámbito militar se extienden más allá de los primeros detenidos.
Modus operandi: plataforma no autorizada y estructura de esquema piramidal
La policía sostiene que la plataforma garantizaba altos rendimientos con poco o ningún riesgo, prometiendo duplicar el capital invertido en 50 días sin contar nunca con la autorización requerida para operar. Esa propuesta, combinada con la falta de aprobación regulatoria, constituye el núcleo de la acusación de fraude contra el grupo.
Los reportes de ERT indican que el esquema se construyó en torno a bonificaciones por reclutamiento que recompensaban a los miembros por inscribir a nuevos participantes, estableciendo una jerarquía en la que los presuntos líderes de la operación mantenían el control mientras los reclutas trabajaban para hacerla crecer. La cadena pública señaló que los operadores permitieron inicialmente que los participantes creyeran que su dinero estaba generando beneficios, antes de que la plataforma dejara de devolver los fondos depositados. La Policía Helénica afirmó que la operación llevaba funcionando al menos desde 2025.
Investigación, incautaciones y procedimientos legales
Registros coordinados en cinco oficinas y nueve viviendas, además de otros locales, dieron como resultado una considerable cantidad de pruebas. Según la policía, la incautación incluyó 295.090 € en efectivo, junto con 32 teléfonos móviles, 28 computadoras, 15 tabletas, 38 dispositivos de almacenamiento USB, 16 unidades de almacenamiento, tarjetas bancarias y una máquina contadora de dinero.
Las oficinas de la presunta red estaban repartidas por varias ciudades griegas, incluidas Katerini, Tesalónica, Larisa, Patras y una isla del Dodecaneso, según ERT News. Como parte de la investigación, se identificó oficialmente a 18 víctimas con depósitos combinados por un total de 55.970 €, aunque la policía estimó por separado que la plataforma había atraído al menos a 10.000 participantes en total.
Según el comunicado policial, los detenidos fueron llevados ante el fiscal de Katerini, quien posteriormente remitió el caso a un juez de instrucción.
Artículo elaborado con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.