La Guardia Civil desmanteló una red de criptoestafa en País Vasco mediante la operación Fake-Stake. Cuatro personas fueron detenidas tras estafar más de 400,000 euros con falsas plataformas de criptomonedas.
La organización usaba ingeniería social y un entramado bancario complejo para ocultar el dinero.
¿Cómo operaba la criptoestafa en País Vasco?
Una criptoestafa es un fraude que utiliza plataformas falsas o promesas de alta rentabilidad para captar inversiones reales en criptoactivos. Las víctimas envían dinero creyendo que invierten, pero los fondos terminan en cuentas controladas por la organización criminal.
La investigación arrancó tras la denuncia de una mujer afectada por la red criminal. Aseguró haber invertido 416,000 euros en una falsa plataforma de criptoactivos atraída por su alta rentabilidad. Al intentar recuperar el dinero, descubrió que no podía retirar ni un solo euro de la inversión inicial.
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#OperacionesGC | Detenidas cuatro personas por estafar más de 400.000 euros en criptoactivos
📍 País Vasco
👮🏻♂️ Ganaban la confianza de las víctimas en redes sociales para invertir en plataformas falsas. Ocultaban el origen ilícito del dinero mediante más de 140 cuentas bancarias… pic.twitter.com/69d8nDtbxn
— Guardia Civil (@guardiacivil) May 14, 2026
Los investigadores detectaron el método “Pig Butchering”. Esta modalidad de estafa, disparada en Europa y Estados Unidos durante los últimos años, consiste en ganar la confianza emocional de la víctima mediante redes sociales para luego convencerla de invertir progresivamente más.
La organización utilizaba una red de más de 140 cuentas bancarias, muchas todavía activas. Sumaba sociedades mercantiles sin actividad real para ocultar el origen ilícito del dinero. Los fondos se fraccionaban y movían por distintos canales para dificultar su seguimiento policial.
Registro y antecedentes del cabecilla detenido
Durante la fase de explotación, se realizó un registro en una vivienda de Vitoria-Gasteiz. Los agentes intervinieron 30 tarjetas bancarias, documentación bancaria con anotaciones, un móvil con varias carteras de criptomonedas y sus claves de acceso.
También incautaron un dispositivo de almacenamiento con documentación usada para las estafas. Encontraron una billetera fría utilizada para guardar criptomonedas offline y un vehículo empleado por la organización para operaciones logísticas en distintas zonas del país.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Getxo. El cabecilla ingresó en prisión provisional. Contaba con antecedentes relacionados con actividades de inversión financiera y ya había sido objeto de otras actuaciones por hechos de similar naturaleza.
La investigación sigue abierta. La Guardia Civil trabaja para determinar la posible existencia de más víctimas en otras provincias españolas. El caso refuerza la urgencia de verificar siempre la legitimidad de las plataformas antes de invertir cualquier cantidad de dinero.
Aumentan las denuncias de estafas con criptomonedas en País Vasco
Durante el año 2025, País Vasco registró un total de 541 denuncias relacionadas con criptomonedas. La Ertzaintza investigó todas las denuncias presentadas en la Comunidad Autónoma Vasca, con el apoyo de su unidad especializada en Ciberseguridad y la Sección Central de Delitos Económicos.
Así lo comunicó en marzo el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en respuesta parlamentaria a preguntas de EH Bildu. La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad, compuesta por 26 agentes altamente cualificados, ha comenzado a elaborar en 2026 informes técnicos avanzados de trazabilidad de criptoactivos en los casos más complejos.
Esta unidad se divide en secciones de Innovación e Investigación (con áreas específicas como fraudes, delitos contra menores y hacking). Por su parte, el equipo de Delitos Económicos cuenta con seis integrantes especializados.
El consejero indicó que muchas investigaciones siguen en curso, por lo que no se ofrecieron datos de resolución, y aclaró que no existen protocolos específicos con las Haciendas Forales en materia de criptoactivos.
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