Según informes, una dirección de Tron recibió 120,2 millones de USDT la semana pasada y comenzó a redirigir fondos antes de que Tether congelara aproximadamente 72 millones de dólares en USDT tras ser señalado como sospechoso de lavado de dinero; no se ha vinculado públicamente ningún hackeo específico a esta billetera.
La congelación parece haber bloqueado fondos que aún estaban en USDT. No respondió a la pregunta operativa más amplia planteada por el flujo: cuánto tiempo tienen los emisores de stablecoins antes de que los tokens rastreables pasen a liquidez, donde el rastreo público se vuelve más difícil.
Esa pregunta se hizo evidente a través de Monero. Informes atribuidos al investigador en cadena ZachXBT indicaron que la misma entidad creó grandes órdenes de XMR mientras enviaba fondos hacia direcciones de depósito de KuCoin, intercambios instantáneos y rutas entre cadenas.
La compra fue lo suficientemente grande como para hacer subir el precio de XMR desde aproximadamente 330 dólares hasta un rango reportado de 420 a 438 dólares.
La visibilidad provino de la presión de compra que movió el precio, no de datos posteriores sobre transacciones en Monero. Una moneda de privacidad diseñada para ocultar detalles de transacción se convirtió en el lugar donde fue más fácil detectar la intentona de redireccionamiento.
Cómo se hizo visible la ruta
El rastro público comienza con la dirección de Tron reportada por ZachXBT y reflejada por un monitor de lista de prohibiciones de USDT.
Las publicaciones indicaron que la dirección recibió 120,2 millones de USDT en Tron. También dijeron que envió más de 12 millones de dólares a direcciones de depósito de KuCoin, movió cerca de 8 millones de dólares a intercambios instantáneos, transfirió más de 8 millones de dólares desde Tron a Bitcoin y Ethereum mediante Near Intents, y creó órdenes de Monero que impulsaron el precio de XMR.
La misma página de monitoreo luego listó una dirección de Tron relacionada como negativa, con 72.030.295,55 dólares en USDT congelados. Informes separados describieron la misma secuencia central: un gran saldo de USDT llegó a Tron, los fondos se dividieron en varias rutas, la compra de Monero elevó el precio de XMR y Tether congeló aproximadamente 72 millones de dólares que aún no habían sido movidos.
Los informes no identifican al propietario de la billetera. La fuente original de los 120,2 millones de USDT tampoco está resuelta. Eso significa que el flujo debe tratarse como un patrón sospechoso de lavado, no como una atribución confirmada a un hacker conocido, actor sancionado o explotación.
| Punto reportado | Detalle reportado | Precaución clave |
|---|---|---|
| USDT recibido | 120,2 millones de USDT llegaron a una dirección de Tron el 11 de junio. | El actor y la fuente original de los fondos siguen siendo desconocidos. |
| USDT congelado | Se informó que unos 72 millones de USDT fueron congelados después de que una dirección relacionada fuera incluida en la lista negra. | Tether no ha confirmado públicamente esta congelación específica. |
| Fondos movidos primero | Aproximadamente 48 millones de dólares parecen haberse movido antes de la congelación, según las cantidades reportadas recibidas y congeladas. | La división exacta entre XMR, depósitos en exchanges, swaps y rutas de puente aún no está clara. |
| Impacto en XMR | Los informes sitúan el movimiento de XMR desde aproximadamente 330 dólares hasta entre 420 y 438 dólares. | El pico varía según la fuente y no debe considerarse como una impresión única establecida. |
Este orden de operaciones es el detalle técnico clave. El poder de congelación a nivel de dirección solo se aplica después de que un emisor o sistema de monitoreo identifique un saldo de token que aún pueda bloquearse.
En el flujo reportado, varias rutas ya estaban en marcha antes de que apareciera la entrada en la lista negra: direcciones de depósito en exchanges centralizados, rutas de intercambio instantáneo, movimientos de puente y órdenes de XMR.
Cada ruta crea un problema diferente de recuperación. Los depósitos en exchanges pueden desencadenar una solicitud de cumplimiento, las rutas de puente requieren rastreo entre cadenas y las órdenes de XMR pueden dejar a los investigadores con impacto en el mercado en lugar de visibilidad total de la transacción.
Lo que Tether aún podría detener
USDT es una stablecoin en dólares emitida por una empresa centralizada en múltiples blockchains, incluyendo Tron. Un emisor de stablecoins puede incluir en la lista negra direcciones específicas de tokens y evitar que los tokens en esas direcciones sean transferidos.
El perfil de mercado de USDT identifica los controles del emisor como un riesgo central y muestra cuán profundamente está integrado el token en la infraestructura cripto.
USDT se utiliza para pares comerciales, liquidación en dólares, liquidez en exchanges, liquidez DeFi, pagos, remesas y transferencias en cadena. Su utilidad proviene de una amplia distribución y profunda liquidez, mientras que su riesgo de control proviene de la dependencia de un emisor que puede congelar tokens en ciertas circunstancias.
En una declaración de abril sobre una congelación separada de 344 millones de dólares, Tether dijo que puede restringir activos cuando las billeteras están vinculadas a evasión de sanciones, redes criminales u otra actividad ilícita. La compañía también afirmó que trabaja con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países.
Eso da fuerza a la herramienta de cumplimiento y también define su límite. Una lista negra puede impedir que USDT sea enviado a una dirección conocida.
No puede retirar directamente el valor que ya haya sido intercambiado por otro activo, enviado a un lugar, transferido a través de otra ruta o introducido en un sistema de privacidad donde los detalles públicos de la transacción queden ocultos.
En este caso, la congelación parece haber atrapado la parte que aún estaba dentro de la capa controlable de USDT. Los aproximadamente 48 millones de dólares reportados como movidos primero son la parte más difícil de la historia.
La siguiente etapa depende de la cooperación del lugar, la investigación fuera de la cadena y cualquier rastreabilidad que quede después de la ruta de conversión.
Monero juega un papel distinto al de un activo volátil estándar en esta historia. Es una de las monedas de privacidad más conocidas de la criptografía, y su diseño cambia lo que los investigadores pueden ver después de una conversión.
El proyecto Monero dice que la red prioriza la privacidad y utiliza tecnologías como RingCT, direcciones ocultas y firmas en anillo. El perfil de mercado de XMR lo describe como un activo centrado en la privacidad cuyo diseño oculta datos de remitente, destinatario y monto en la cadena.
Eso no hace que toda la actividad en Monero sea ilícita. Las monedas de privacidad también son utilizadas por personas que no quieren que sus saldos, contrapartes o patrones de gasto queden expuestos en registros públicos.
El punto en este caso es más específico: si los fondos sospechosos se mueven lo suficientemente rápido desde rieles transparentes de stablecoins hacia XMR, el rastreo público se vuelve mucho más difícil, aunque la conversión en sí misma aún puede dejar una huella en el mercado.
Esta huella fue grande en relación con la liquidez visible. Los datos de mercado de Monero de CryptoSlate mostraron aproximadamente 319 millones de dólares en volumen de XMR en 24 horas el 12 de junio.
Si aproximadamente 48 millones de dólares se movieron antes de la congelación, esa cantidad equivaldría a cerca del 15% de ese volumen diario. La comparación no es un mapa preciso de ejecución porque los 48 millones de dólares supuestamente se dividieron en varias rutas, y la cifra de volumen de CryptoSlate se basó en datos de mercado en vivo.
El patrón también encaja en una tendencia criminal más amplia sin probar el origen de esta billetera. El informe de crímenes cripto de 2026 de TRM Labs describió un aumento en el apoyo a mercados darknet exclusivos de Monero y, en secciones separadas, un comportamiento más rápido de retiro de efectivo y fragmentación entre actores ilícitos.
CryptoSlate también ha seguido la presión renovada sobre las monedas de privacidad, impulsada por el desafío de Zcash a Monero.
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4 de noviembre de 2025 · Oluwapelumi Adejumo
](https://cryptoslate.com/how-zcash-reclaimed-the-privacy-crown-from-monero/)
La congelación reportada de Tether hizo dos cosas a la vez. Probablemente detuvo una gran cantidad de USDT de seguir moviéndose, y mostró cuánto tiempo puede tener un emisor antes de que una ruta de lavado de dinero escape de la parte de la cadena que el emisor puede controlar.
Las congelaciones de stablecoins funcionan mejor mientras el valor aún está en un token que puede ser incluido en la lista negra. Una vez que los fondos se dividen entre exchanges, servicios de intercambio instantáneo, puentes y monedas de privacidad, la respuesta pasa del control directo del token a la investigación, la cooperación de exchanges y la vigilancia del mercado.
La reciente cobertura sobre congelaciones de stablecoins tras los incidentes de Drift y Rhea planteó la misma tensión desde un ángulo de protección del usuario: la intervención de emergencia puede detener el robo de fondos, pero también concentra poder en manos de los emisores, quienes pueden decidir cuándo y cómo bloquear los dólares digitales.
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Circle dice que las congelaciones deben seguir un proceso legal. Tether está demostrando el atractivo de una intervención rápida. Tras Drift y Rhea, los usuarios de stablecoins podrían preocuparse más por detener a los ladrones que por viejos lemas cripto.
17 de abril de 2026 · Gino Matos
La ruta de Monero añade una segunda capa. Incluso cuando un emisor puede actuar rápidamente, la liquidez de privacidad puede hacer que el siguiente paso sea difícil de seguir.
¿Acaso Tether acaba de congelar 72 millones de dólares en USDT sin vínculo con un hackeo en la trampa de lavado de dinero de Monero? apareció primero en CryptoSlate.