আর্থিক অপরাধ দমন নেটওয়ার্ক FinCEN (মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ) MEXC-কে "অর্থপাচারের প্রধান উদ্বেগের বিষয়" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আদেশটি মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক্সচেঞ্জে এবং এক্সচেঞ্জ থেকে অর্থ স্থানান্তর করতে নিষিদ্ধ করেছে। Federal Register-এ প্রকাশের 30 দিন পর এটি কার্যকর হবে।
FinCEN-এর তথ্য অনুযায়ী, 2021 সালের মে থেকে 2026 সালের মে পর্যন্ত MEXC-এর মাধ্যমে অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্তত $16 বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় $1,5 বিলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত, যার মধ্যে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত সংস্থাগুলোকে সরাসরি পাঠানো $232 মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত।
FinCEN-এর তথ্য অনুযায়ী, আরও প্রায় $22 মিলিয়ন ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের অনুকূলে গেছে। উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যান নেই: MEXC বলেছিল, তারা সেখানকার ব্যবহারকারীদের ব্লক করে। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে এক্সচেঞ্জটির কোনো মন্তব্য নেই।