একটি ট্রন ঠিকানা গত সপ্তাহে ১২০.২ মিলিয়ন USDT পেয়েছে বলে জানা গেছে এবং টিথার অভিযোগ করার আগেই তারা ফান্ড রাউটিং শুরু করেছিল, যেখানে প্রবাহটি সন্দেহজনক অপব্যবহার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, কোনো নির্দিষ্ট হ্যাক ওয়ালেটের সঙ্গে জড়িত ছিল না।
ফ্রিজ করার ফলে মনে হচ্ছে যে সেই ফান্ডগুলো এখনও USDT-তে আটকে আছে। এটি প্রবাহের দ্বারা উত্থাপিত বৃহত্তর অপারেশনাল প্রশ্নের উত্তর দেয়নি: স্থিতিশীল কয়েন ইস্যুকারদের কত সময় আছে যখন ট্রেসেবল টোকেনগুলো তরলতায় চলে যায় যেখানে পাবলিক ট্রেসিং কঠিন হয়ে যায়।
এই প্রশ্নটি মনেরোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। অন-চেইন তদন্তকারী জ্যাক্সএক্সবিটের বরাত দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে একই প্রতিষ্ঠান বড় এক্সএমআর অর্ডার তৈরি করেছিল এবং একই সময়ে কুকোইন ডিপোজিট ঠিকানায়, ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জ এবং ক্রস-চেইন রুটে ফান্ড পাঠিয়েছিল।
কেনা এতটাই বড় ছিল যে এক্সএমআরকে প্রায় $330 থেকে প্রতিবেদিত পরিসর $420-$438 পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল।
এই দৃশ্যমানতা কেনা চাপ থেকে এসেছিল যা দাম বাড়িয়েছিল না কিন্তু অনুসরণকারী মনেরো লেনদেনের ডেটা থেকে। লেনদেনের বিবরণ লুকানোর জন্য ডিজাইন করা একটি প্রাইভেসি কয়েন সেই জায়গায় পরিণত হয়েছিল যেখানে চেষ্টা করা রুটিং সবচেয়ে সহজে দেখা যায়।
রুটটি কীভাবে দৃশ্যমান হয়েছিল
পাবলিক ট্রেইল শুরু হয় জ্যাক্সএক্সবিট দ্বারা প্রতিবেদিত ট্রন ঠিকানা এবং একটি USDT ব্যান-লিস্ট মনিটর দ্বারা অনুলিপি করা হয়েছিল।
োস্টগুলোতে বলা হয়েছিল যে ঠিকানাটি ট্রনে ১২০.২ মিলিয়ন USDT পেয়েছিল। তারা আরও বলেছিল যে এটি ১২ মিলিয়ন ডলারের বেশি কুকোইন ডিপোজিট ঠিকানায় পাঠিয়েছিল, প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলার ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত করেছিল, ট্রন থেকে ৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্রিজ করেছিল বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম এর মধ্যে নিয়ার ইন্টেন্টসের মাধ্যমে, এবং মনেরো অর্ডার তৈরি করেছিল যা এক্সএমআরকে বাড়িয়েছিল।
কই মনিটরিং পেজ পরে একটি সম্পর্কিত ট্রন ঠিকানাকে ব্ল্যাকলিস্টে তালিকাভুক্ত করেছিল, যেখানে ৭২,০৩০,২৯৫.৫৫ USDT ফ্রিজ করা হয়েছিল। আলাদা প্রতিবেদনগুলো একই মূল ক্রম বর্ণনা করেছিল: একটি বড় USDT ব্যালেন্স ট্রনে এসেছিল, ফান্ডগুলো রুটে ভাগ করা হয়েছিল, মনেরো কেনার ফলে এক্সএমআর বাড়ে, এবং টিথার প্রায় ৭২ মিলিয়ন ডলার ফ্রিজ করেছিল যা এখনও স্থানান্তরিত হয়নি।
প্রতিবেদনগুলো ওয়ালেটের মালিককে চিহ্নিত করে না। ১২০.২ মিলিয়ন USDT-এর মূল উৎসও অস্পষ্ট। এর অর্থ হল যে প্রবাহটিকে সন্দেহজনক অপব্যবহারের নমুনা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, কোনো পরিচিত হ্যাকার, নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগকারী বা এক্সপ্লয়েটের সঙ্গে নিশ্চিত অ্যাট্রিবিউশন হিসাবে নয়।
| প্রতিবেদিত পয়েন্ট | প্রতিবেদিত বিবরণ | মূল সতর্কতা |
|---|---|---|
| USDT প্রাপ্ত | ১২০.২ মিলিয়ন USDT ১১ জুন একটি ট্রন ঠিকানায় পৌঁছেছিল। | অ্যাক্টর এবং ফান্ডের মূল উৎস এখনও অজানা। |
| USDT ফ্রিজ | প্রায় ৭২ মিলিয়ন USDT সম্পর্কিত ঠিকানাকে ব্ল্যাকলিস্টে তালিকাভুক্ত করার পর ফ্রিজ করা হয়েছিল। | টিথার এই নির্দিষ্ট ফ্রিজ পাবলিকভাবে নিশ্চিত করেনি। |
| ফান্ড প্রথমে স্থানান্তরিত হয়েছিল | প্রায় ৪৮ মিলিয়ন ডলার ফ্রিজ করার আগে স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে মনে হয়, প্রাপ্ত এবং ফ্রিজ করা পরিমাণ অনুযায়ী। | এক্সএমআর, এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট, সোয়াপ এবং ব্রিজ রুটে সঠিক ভাগ এখনও অস্পষ্ট। |
| এক্সএমআর প্রভাব | প্রতিবেদনগুলো এক্সএমআর প্রায় $330 থেকে $420 থেকে $438 পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। | পিক উৎস অনুযায়ী ভিন্ন এবং একটি একক স্থির প্রিন্ট হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। |
অপারেশনের এই ক্রমটিই মূল প্রযুক্তিগত বিবরণ। ঠিকানা পর্যায়ে ফ্রিজ করার ক্ষমতা কেবল ইস্যুকার বা মনিটরিং সিস্টেম একটি টোকেন ব্যালেন্স চিহ্নিত করার পরেই প্রযোজ্য হয় যা এখনও ব্লক করা যেতে পারে।
প্রতিবেদিত প্রবাহে, ব্ল্যাকলিস্ট এন্ট্রি আসার আগেই বেশ কয়েকটি রুট চলছিল: কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট ঠিকানা, ইনস্ট্যান্ট এক্সচেঞ্জ পথ, ব্রিজ মুভমেন্ট এবং এক্সএমআর অর্ডার।
প্রতিটি রুট একটি ভিন্ন পুনরুদ্ধার সমস্যা তৈরি করে। এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট একটি কমপ্লায়েন্স অনুরোধ ট্রিগার করতে পারে, ব্রিজ পথগুলো ক্রস-চেইন ট্রেসিং প্রয়োজন করে, এবং এক্সএমআর অর্ডার তদন্তকারীদের পুরো লেনদেন দৃশ্যমানতা না দিয়ে বাজারে প্রভাব রাখতে পারে।
টিথার আরও কী বন্ধ করতে পারে
USDT হল একটি ডলার স্থিতিশীল কয়েন যা একটি কেন্দ্রীভূত কোম্পানি বহু ব্লকচেইনে ইস্যু করে, যার মধ্যে ট্রনও রয়েছে। একটি স্থিতিশীল কয়েন ইস্যুকার নির্দিষ্ট টোকেন ঠিকানাকে ব্ল্যাকলিস্টে তালিকাভুক্ত করতে পারে এবং সেই ঠিকানার টোকেনগুলো স্থানান্তর করা থেকে বিরত রাখতে পারে।
USDT-এর মার্কেট প্রোফাইল ইস্যুকার নিয়ন্ত্রণকে একটি কেন্দ্রীয় ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করে এবং দেখায় যে কীভাবে টোকেনটি ক্রিপ্টো প্লাম্বিংয়ে গভীরভাবে সংযুক্ত রয়েছে।
USDT ট্রেডিং পেয়ার, ডলার সেটেলমেন্ট, এক্সচেঞ্জ তরলতা, DeFi তরলতা, পেমেন্ট, রেমিট্যান্স এবং চেইনের মধ্যে ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর উপকারিতা ব্যাপক বিতরণ এবং গভীর তরলতা থেকে আসে, যখন এর নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি একটি ইস্যুকারের উপর নির্ভর করে যে কিছু পরিস্থিতিতে টোকেন ফ্রিজ করতে পারে।
এপ্রিলের বিবৃতিতে আলাদা ৩৪৪ মিলিয়ন ডলার ফ্রিজ সম্পর্কে, টিথার বলেছিল যে তারা যখন ওয়ালেটগুলো নিষেধাজ্ঞা এড়ানো, অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক বা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন সম্পদ সীমাবদ্ধ করতে পারে। কোম্পানিটি আরও বলেছিল যে তারা ৬৫টি দেশে ৩৪০টিরও বেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে কাজ করে।
এটি কমপ্লায়েন্স টুলকে শক্তি দেয়, এবং একই সঙ্গে এর সীমাবদ্ধতাও নির্ধারণ করে। একটি ব্ল্যাকলিস্ট টিথারকে একটি পরিচিত ঠিকানায় USDT পাঠানো থেকে বিরত রাখতে পারে।
এটি ইতিমধ্যে অন্য সম্পদে বিনিময় করা, একটি ভেন্যুতে পাঠানো, অন্য রুটে ব্রিজ করা বা পাবলিক লেনদেনের বিবরণ অস্পষ্ট করা একটি প্রাইভেসি সিস্টেমে পুশ করা মূল্যকে সরাসরি প্রত্যাহার করতে পারে না।
এই ক্ষেত্রে, ফ্রিজ যেন নিয়ন্ত্রণযোগ্য USDT স্তরের মধ্যে থাকা অংশটিকে ধরে রেখেছে। প্রায় ৪৮ মিলিয়ন ডলার যেটি প্রথমে স্থানান্তরিত হয়েছিল সেটি গল্পের কঠিন অংশ।
পরবর্তী পর্যায়টি ভেন্যু সহযোগিতা, চেইনের বাইরে তদন্ত এবং রূপান্তর পথের পরে যা কিছু ট্রেসেবিলিটি বাকি থাকে তার উপর নির্ভর করে।
মনেরো এই গল্পে একটি স্ট্যান্ডার্ড অস্থির সম্পদ থেকে ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। এটি ক্রিপ্টোর সবচেয়ে পরিচিত প্রাইভেসি কয়েনগুলোর মধ্যে একটি, এবং এর ডিজাইন তদন্তকারীদের রূপান্তরের পরে কী দেখতে পারে তা পরিবর্তন করে।
মনেরো প্রকল্প বলে যে নেটওয়ার্ক গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং RingCT, স্টিলথ ঠিকানা এবং রিং সিগনেচারের মতো প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে। XMR-এর মার্কেট প্রোফাইল এটিকে একটি গোপনীয়তামূলক সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করে যার ডিজাইন চেইনে পাঠানো প্রেরক, গ্রহীতা এবং পরিমাণের তথ্য অস্পষ্ট করে।
এটি সব মনেরো কার্যকলাপকে অবৈধ করে না। প্রাইভেসি কয়েনগুলো এমন লোকেরাও ব্যবহার করে যারা ব্যালেন্স, কাউন্টারপার্টি বা খরচের প্যাটার্ন পাবলিক লেজারে প্রকাশ করতে চায় না।
এই ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট: যদি সন্দেহজনক ফান্ডগুলো স্বচ্ছ স্থিতিশীল কয়েন রেল থেকে যথেষ্ট দ্রুত XMR-এ স্থানান্তরিত হয়, পাবলিক ট্রেসিং অনেক কঠিন হয়ে যায়, যদিও রূপান্তরটি এখনও বাজারে একটি ফুটপ্রিন্ট রেখে যেতে পারে।
এই ফুটপ্রিন্টটি দৃশ্যমান তরলতার তুলনায় বড় ছিল। ক্রিপ্টোস্লেটের মনেরো মার্কেট ডেটা দেখায় যে ১২ জুন ২৪ ঘন্টায় XMR ভলিউম ছিল প্রায় ৩১৯ মিলিয়ন ডলার।
যদি প্রায় ৪৮ মিলিয়ন ডলার ফ্রিজ করার আগে স্থানান্তরিত হয়েছিল, সেই পরিমাণ প্রায় ১৫% দৈনিক ভলিউমের সমান হত। তুলনাটি একটি সুনির্দিষ্ট এক্সিকিউশন ম্যাপ নয় কারণ ৪৮ মিলিয়ন ডলার বিভিন্ন রুটে ভাগ করা হয়েছিল এবং ক্রিপ্টোস্লেটের ভলিউম ফিগারটি লাইভ মার্কেট ডেটা থেকে গৃহীত হয়েছিল।
এই প্যাটার্নটি একটি বৃহত্তর অপরাধ প্রবণতার সঙ্গেও মিলে যায় যদিও এই ওয়ালেটের উৎপত্তি প্রমাণ করে না। TRM ল্যাবসের ২০২৬ ক্রিপ্টো অপরাধ প্রতিবেদন মনেরো শুধুমাত্র ডার্কনেট মার্কেটের জন্য বাড়তি সমর্থন এবং আলাদা অংশে অবৈধ অপরাধীদের মধ্যে দ্রুত নগদ উত্তোলন এবং বিচ্ছিন্নতার আচরণ বর্ণনা করেছিল।
ক্রিপ্টোস্লেট প্রাইভেসি কয়েনগুলোর উপর পুনরায় চাপ ট্র্যাক করেছে, যা Zcash-এর মনেরোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।
[
সম্পর্কিত পড়া
How Zcash reclaimed the privacy crown from Monero
প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ এবং নেটওয়ার্ক স্থিতিশীলতা নিয়মকানুনের পরিবর্তনের সঙ্গে Zcash-এর পুনরুদ্ধারকে নির্দেশ করে।
৪ নভেম্বর, ২০২৫ · Oluwapelumi Adejumo
](https://cryptoslate.com/how-zcash-reclaimed-the-privacy-crown-from-monero/)
পরবর্তী সংকেত হল গতি
টিথারের প্রতিবেদিত ফ্রিজ একসঙ্গে দুটি কাজ করেছিল। এটি সম্ভবত বড় পরিমাণ USDT আরও স্থানান্তর থেকে বিরত রেখেছিল এবং দেখিয়েছিল যে একটি ইস্যুকারের কত সময় থাকতে পারে যখন অপব্যবহারের রুট ইস্যুকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন স্ট্যাকের অংশ ছেড়ে দেয়।
স্থিতিশীল কয়েন ফ্রিজ সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন মূল্য এখনও একটি টোকেনে থাকে যা ব্ল্যাকলিস্টে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। একবার ফান্ডগুলো এক্সচেঞ্জ, ইনস্ট্যান্ট সোয়াপ সার্ভিস, ব্রিজ এবং প্রাইভেসি কয়েনে ভাগ করা হয়ে গেলে, প্রতিক্রিয়া সরাসরি টোকেন নিয়ন্ত্রণ থেকে তদন্ত, এক্সচেঞ্জ সহযোগিতা এবং বাজার পর্যবেক্ষণে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।
সাম্প্রতিক স্থিতিশীল কয়েন ফ্রিজ সম্পর্কে কভারেজ ড্রিফ্ট এবং রিয়া ঘটনার পরে একই টেনশনকে ব্যবহারকারী সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রেম করেছিল: জরুরী হস্তক্ষেপ ফান্ড চুরি বন্ধ করতে পারে, কিন্তু এটি ইস্যুকারদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে, যারা কখন এবং কীভাবে ডিজিটাল ডলার ব্লক করবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
[
সম্পর্কিত পড়া
Crypto censorship resistance is questioned as major fight breaks out over who gets to freeze your digital dollars
Circle বলে যে ফ্রিজগুলো আইনসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত। টিথার দ্রুত হস্তক্ষেপের আকর্ষণ প্রমাণ করছে। ড্রিফ্ট এবং রিয়ার পরে, স্থিতিশীল কয়েন ব্যবহারকারীরা পুরানো ক্রিপ্টো স্লোগানের চেয়ে চোরদের বন্ধ করার বিষয়ে বেশি যত্ন নিতে পারে।
১৭ এপ্রিল, ২০২৬ · Gino Matos
মনেরো রুটিং দ্বিতীয় স্তর যোগ করে। এমনকি যখন ইস্যুকার দ্রুত কাজ করতে পারে, প্রাইভেসি তরলতা পরবর্তী হপ অনুসরণ করা কঠিন করে দিতে পারে।
পরবর্তী সংকেতগুলো বাস্তবিক। টিথার নির্দিষ্ট ফ্রিজ নিশ্চিত করতে পারে বা ব্ল্যাকলিস্টে তালিকাভুক্ত করার ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে। এক্সচেঞ্জ এবং সোয়াপ সার্ভিসগুলো ডাউনস্ট্রিম ডিপোজিট চিহ্নিত করতে পারে। জ্যাক্সএক্সবিট বা অন্যান্য তদন্তকারীরা ট্রেইল আপডেট করতে পারে।
XMR তরলতা দেখাতে পারে যে রূপান্তরের চ压 শোষিত হয়েছে কিনা।
স্থিতিশীল কয়েন ব্ল্যাকলিস্ট ক্ষমতা USDT-এ যা বাকি ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছিল। XMR-এ দামের প্রভাব দেখায় যে কী ইতিমধ্যে সেই নিয়ন্ত্রণ স্তর ছেড়ে চলে গেছে।
পোস্টটি Did Tether just freeze $72M in USDT with no link to a hack in Monero money laundering sting? প্রথমে CryptoSlate-এ প্রকাশিত হয়েছিল।